Chainalysis – 匿名ビットコインを破壊した会社

ほとんどの先進国では, アクティブな作業はcryptocurrenciesと、ブロッキングの調節のためのルールを導入する方法の下にあります. 法案の起草で, 彼らはしばしば封鎖ネットワークを監視するために、企業によって支援されています, 最も有名なの一つ – Chainalysis. のみで 2017 同社はおよそ獲得しました $ 700,000, 国家と法執行機関と協力.

Chainalysisについて

Chainalysisは、年に設立されました 2014 Janoモラーによって, ジョナサン・レヴィンとマイケルGronager. の主方向 会社 マネーロンダリングと詐欺を撲滅するために閉塞とcryptocurrency取引を監視しています. 同様のサービスを提供する企業は多いです, しかし、ほとんどすべての米国部門, ならびにユーロポールなど欧州の団体, Chainalysisに適用されます.

昨年Chainalysisはより多くを受け取りました $ 700,000 米国国土安全保障省から (DHS), 米国内国歳入庁 (IRS) 米国移民・税関管理サービスと (氷) その作業のために. また、昨年, 同社は、定期的に民間団体による連絡がありました, 多数の連絡先とパートナーシップ契約を指す四半期報告書によって証明されるように、.

そしてChainalysisの常連客の1は、調査の米連邦局でした (FBI), これを繰り返し、過去数年間で、同社の口座を補充しました.

Chainalysis

調査の支援

Chainalysisとの協力のおかげで, FBIは、匿名取引サイトシルクロードの参加者の行動を調査中で大きな成果を達成するために管理しました, 同様にマウントゴックス交換の倒産の詳細について学びます. 結局, Chainalysisの従業員が不足しているの追跡しました 650,000 bitcoins, これは、議会の公聴会の間に知られるようになりました.

加えて, 監視会社の仕事のおかげで, 11月下旬 2017, 米国連邦裁判所はに機密データを提供するために、Coinbase交換を命じました 14,000 ユーザー. このような決定は、米国内国歳入サービスによって調査に鑑みてなされたもので (IRS), 為替のユーザーがcryptocurrencyの販売からの収入を受け取ることを疑われています, ほとんどの場合, 離れて税金を払ってから行きます. そう, IRSデータに基づいために 2015, ビットコインでの事業からの利益に対する税はのみによって支払われました 802 人.

暗号化の影響

同社のウェブサイトはChainalysisがcryptocurrencyおよびブロッキング技術を信じていると述べています, 同社の目標は、金融の分野で不正行為を防止するためのツールを組織に提供することです, 機密性への権利を尊重しながら、. しかしながら, 実際には, 同社のblockanalysisサービスは、ネットワーク上の特定の取引で特定の個人を接続します.

そう, Chainalysisのサービスのおかげで, IRS, 例えば, bitcoinsや他のcryptocurrenciesの保有者の行動を監視し、税金の支払いを監視. そして、これはcryptocurrenciesでその取引を意味し、, なビットコインなど, 匿名で考えることはできません. さらに, Chainalysisサービスを使用している企業は、ブロック上の取引に関する詳細な報告を受け、, 彼らの潜在的な顧客とパートナー.

同社Chainalysis状態の代表や構造の中から、より多くの顧客を獲得しているという事実, 悩みの多くの国の規制なしcryptocurrencyの未来を信じて暗号コミュニティのメンバーと匿名に皆の権利. しかしながら, エルミタージュ・キャピタルファンドビル・ブラーダーのヘッドによれば, このようChainalysisのような企業の行為に起因します, cryptocurrenciesは、投資家のための投資のますます魅力的で信頼性の高い方法になっています.


著者: リチャードAbermann


暗号市場の規制で 2018