Chainalysis – perusahaan yang menghancurkan anonimitas Bitcoin

Di sebagian besar negara maju, aktif bekerja di bawah cara untuk memperkenalkan aturan untuk pengaturan cryptocurrencies dan blocking. Dalam penyusunan tagihan, mereka sering dibantu oleh perusahaan untuk memantau jaringan blokade, salah satu yang paling terkenal – Chainalysis. Hanya di 2017 perusahaan memperoleh sekitar $ 700,000, bekerja sama dengan negara dan hukum lembaga penegak.

Tentang Chainalysis

Chainalysis didirikan pada 2014 oleh Jano Moller, Jonathan Levin dan Michael Gronager. Arah utama perusahaan adalah pemantauan penyumbatan dan transaksi cryptocurrency untuk memerangi pencucian uang dan penipuan. Perusahaan yang menyediakan layanan serupa banyak, tapi hampir semua departemen AS, serta organisasi Eropa seperti Europol, berlaku untuk Chainalysis.

Tahun lalu Chainalysis menerima lebih dari $ 700,000 dari US Department of Homeland Security (DHS), Internal Revenue Service AS (IRS) dan Imigrasi AS dan Bea Cukai Layanan Pengendalian (ES) untuk bekerja. Juga tahun lalu, perusahaan ini secara teratur dihubungi oleh organisasi swasta, yang dibuktikan dengan laporan kuartalan menunjuk ke banyak kontak dan perjanjian kemitraan.

Dan salah satu pelanggan dari Chainalysis adalah US Federal Bureau of Investigation (Biro Penyelidikan Federal), yang telah berulang kali diisi ulang rekening perusahaan selama beberapa tahun terakhir.

Chainalysis

Bantuan dalam penyelidikan

Berkat kerjasama dengan Chainalysis, FBI berhasil mencapai hasil yang signifikan dalam menyelidiki tindakan peserta anonim perdagangan situs Silk Road, serta belajar tentang rincian kebangkrutan pertukaran Mt GOX. Lagipula, karyawan Chainalysis dilacak hilang 650,000 Bitcoins, yang dikenal selama sidang di Kongres.

Sebagai tambahan, berkat kerja dari perusahaan pemantauan, pada akhir November 2017, pengadilan federal AS memerintahkan pertukaran Coinbase untuk memberikan data rahasia ke 14,000 pengguna. keputusan seperti itu dibuat dalam terang penyelidikan oleh Internal Revenue Service AS (IRS), yang menduga bahwa pengguna pertukaran menerima pendapatan dari penjualan cryptocurrency, umumnya, pergi dari membayar pajak. Begitu, menurut data IRS untuk 2015, pajak atas keuntungan dari operasi dengan bitcoin dibayar hanya dengan 802 orang-orang.

Pengaruh pada Kriptografi

website perusahaan mengatakan bahwa Chainalysis percaya cryptocurrency dan teknologi memblokir, dan tujuan perusahaan adalah untuk menyediakan organisasi dengan alat untuk mencegah kegiatan penipuan di bidang keuangan, sementara menghormati hak untuk kerahasiaan. Namun, faktanya, jasa blockanalysis perusahaan terhubung individu tertentu dengan transaksi tertentu pada jaringan.

Begitu, berkat jasa Chainalysis, IRS, sebagai contoh, memonitor tindakan pemegang Bitcoins dan cryptocurrencies lain dan memonitor pembayaran pajak. Dan ini berarti bahwa transaksi dengan cryptocurrencies, seperti bitcoin, tidak dapat dianggap anonim. Juga, perusahaan yang menggunakan jasa Chainalysis menerima laporan rinci tentang transaksi di blok, pelanggan potensial mereka dan mitra.

Fakta bahwa perusahaan Chainalysis adalah mendapatkan lebih banyak dan lebih banyak pelanggan dari perwakilan negara dan struktur, khawatir banyak anggota masyarakat kripto yang percaya masa depan cryptocurrency tanpa regulasi negara dan hak setiap orang untuk anonimitas. Namun, menurut kepala dana Hermitage Capital Bill Browder, karena tindakan perusahaan seperti Chainalysis, cryptocurrencies menjadi cara yang semakin menarik dan dapat diandalkan investasi bagi investor.


Penulis: Richard Abermann


Peraturan Crypto Market di 2018