Chainalysis – ընկերությունը, որը ոչնչացվել է անանունությունը Bitcoin

Ամենազարգացած երկրներում, ակտիվ աշխատանքը շարունակվում է ներդրման կանոնները կարգավորման cryptocurrencies եւ արգելադրման. Ի թիվս օրինագծերի, նրանք հաճախ օգնում են ընկերությունների վերահսկելու շրջափակման ցանցերը, մեկն է առավել հայտնի – Chainalysis. միայն 2017 ընկերությունը վաստակել մոտ $ 700,000, համագործակցելով պետական ​​եւ իրավապահ մարմինների.

Օգտվողի Chainalysis

Chainalysis հիմնադրվել է 2014 ըստ Ջանո Moller, Ջոնաթան Լեւին եւ Մայքլ Gronager. Հիմնական ուղղությունը ընկերություն մոնիտորինգի ներուժի եւ cryptocurrency գործարքներ համար փողերի լվացման եւ խարդախության. Ընկերությունները, որոնք ապահովում են նման ծառայություններ են շատերը, բայց գրեթե բոլոր ամերիկյան բաժանմունքները, ինչպես նաեւ եվրոպական կազմակերպությունները, ինչպիսիք են Եվրոպոլի, կիրառվում է Chainalysis.

Անցյալ տարի Chainalysis ստացել է ավելի քան $ 700,000 է ԱՄՆ դեպարտամենտի անվտանգության (DHS), ԱՄՆ-ի ներքին եկամուտների ծառայության (IRS) եւ ԱՄՆ ներգաղթի եւ մաքսային վերահսկողական ծառայության (ICE) իր աշխատանքի. Ինչպես նաեւ նախորդ տարի, ընկերությունը պարբերաբար կապվել է մասնավոր կազմակերպությունների, ինչպես վկայում են եռամսյակային հաշվետվությունների մատնացույց անելով բազմաթիվ շփումների եւ համագործակցության պայմանագրի.

Եւ մեկը կանոնավոր հաճախորդների Chainalysis էր ԱՄՆ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն (ՀԴԲ-ն), որը բազմիցս համալրվել է ընկերության հաշիվները շուրջ վերջին մի քանի տարիների ընթացքում.

Chainalysis

Աջակցություն հետաքննությունների

Հետ համագործակցության շնորհիվ Chainalysis, ՀԴԲ հաջողվել է հասնել նշանակալի արդյունքների է հետաքննության գործողությունները մասնակիցների անանուն առեւտրային կայքում Մետաքսի ճանապարհի, ինչպես նաեւ ծանոթանալ մանրամասներին, սնանկության Mt Gox փոխանակման. Ամենից հետո, որ Chainalysis աշխատակիցները առ այն բացակայում է 650,000 bitcoins, որը հայտնի է դարձել լսումների ժամանակ Կոնգրեսի.

Ի հավելումն, աշխատանքի շնորհիվ մոնիտորինգի ընկերության, Նոյեմբերի վերջին 2017, ԱՄՆ-ի դաշնային դատարանը կարգադրել է Coinbase փոխանակում տրամադրել գաղտնի տվյալները 14,000 օգտվողները. Նման որոշում է կայացվել, որ լույսի ներքո նախաքննության կողմից ԱՄՆ-ի ներքին եկամուտների ծառայության (IRS), որը կասկածվում է, որ օգտագործողները փոխանակման եկամուտ ստանալու վաճառքից ստացված cryptocurrency, շատ դեպքերում, գնա հեռու հարկերի վճարման. այնքան, ըստ IRS տվյալների 2015, հարկային-ին շահույթի հետ կապված գործառնությունների bitcoin վճարվել միայն 802 Ժողովուրդ.

Ազդեցություն է ծածկագիտություն

Ընկերության կայքը նշում է, որ Chainalysis հավատում է cryptocurrency եւ արգելափակման տեխնոլոգիայի, եւ ընկերության նպատակն է ապահովել կազմակերպություններին գործիքներ կանխելու խարդախ գործունեությունը ոլորտում ֆինանսների, իսկ հարգելով գաղտնիության իրավունք. սակայն, իրականում, որ ընկերության blockanalysis ծառայություններ միացնել կոնկրետ անձանց հետ կոնկրետ գործարքների վրա ցանցում.

այնքան, շնորհիվ ծառայությունների Chainalysis, որ IRS, օրինակ, վերահսկում գործողությունները իրավատերերի bitcoins եւ այլ cryptocurrencies եւ վերահսկում է հարկերի վճարումից. Իսկ սա նշանակում է, որ գործարքները cryptocurrencies, ինչպես, օրինակ, bitcoin, չի կարելի համարել անանուն. նույնպես, ընկերությունները, որոնք օգտագործում Chainalysis ծառայություններ ստանալու մանրամասն հաշվետվություններ գործարքների վերաբերյալ բլոկի, իրենց պոտենցիալ հաճախորդների եւ գործընկերների.

Այն փաստը, որ ընկերությունը Chainalysis, որը դառնում է ավելի ու ավելի շատ հաճախորդներ միջից պետական ​​ներկայացուցիչների եւ կառույցների, մտահոգում է բազում անդամներին ծպտյալ համայնքի ով հավատում է ապագայի cryptocurrency առանց պետական ​​կարգավորման եւ յուրաքանչյուր մարդու իրավունքը անանունության. սակայն, ըստ ղեկավարի Hermitage Capital հիմնադրամի Բիլ Browder, գործողությունների պատճառով ընկերությունների, ինչպիսիք են Chainalysis, cryptocurrencies են դառնում է ավելի գրավիչ եւ հուսալի միջոց է ներդրումներ ներդրողների.


հեղինակ: richard Abermann


Կարգավորումը ծպտյալ շուկայի 2018