Chainalysis – A cég, amely elpusztította a névtelenség Bitcoin

A legtöbb fejlett országban, aktív munka folyik olyan szabályokat bevezetni, hogy a rendelet a cryptocurrencies és blokkoló. Kidolgozása során a számlákat, gyakran segíti a vállalatok figyelemmel kíséri a blokád hálózatok, az egyik legismertebb – Chainalysis. Csak benne 2017 a cég szerzett mintegy $ 700,000, együttműködik az állami és a bűnüldöző szervek.

Mintegy Chainalysis

Chainalysis-ben alakult 2014 by Jano Moller, Jonathan Levin és Michael Gronager. A fő iránya a cég figyeli az eltömődés és cryptocurrency ügyletek a pénzmosás és csalás. A vállalatok, amelyek hasonló szolgáltatásokat nyújtó, sok, de szinte az összes amerikai osztályok, valamint az európai szervezetek, mint például az Europol, alkalmazni Chainalysis.

Tavaly Chainalysis kapott több mint $ 700,000 a US Department of Homeland Security (DHS), az amerikai Internal Revenue Service (IRS) és az amerikai Bevándorlási és Vámhivatal ellenőrzési Szolgálat (JÉG) munkájához. Szintén tavaly, A vállalat rendszeresen kapcsolatot magánszervezetek, amint azt a negyedéves jelentések mutatva számos kapcsolatfelvétel és partnerségi megállapodások.

És az egyik rendszeres vásárlók Chainalysis volt az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI), amely már többször feltöltik a cég számláit az elmúlt években.

Chainalysis

Segítségnyújtás vizsgálatok

Való együttműködésnek köszönhetően Chainalysis, Az FBI sikerült jelentős eredményeket elérni a vizsgáló intézkedések a résztvevők az anonim kereskedési helyszínen Selyemút, valamint megismerhetik a részleteket a csőd a Mt Gox csere. Végül, A Chainalysis dolgozók nyomon a hiányzó 650,000 bitcoin, ismertté vált a tárgyalás során a kongresszus.

Továbbá, munkájának köszönhetően az ellenőrző cég, november végén 2017, Az amerikai szövetségi bíróság elrendelte a Coinbase csere, hogy bizalmas adatokat 14,000 felhasználók. Egy ilyen döntés született, a vizsgálat tükrében az amerikai Internal Revenue Service (IRS), amely gyanította, hogy a felhasználók a csere jövedelmük eladásából származó cryptocurrency, a legtöbb esetben, menj el az adófizetés. Így, szerinti IRS adatokat 2015, az adó nyereség műveletek Bitcoin fizették csak 802 emberek.

Befolyásolja kriptográfia

A társaság honlapján azt mondja, hogy Chainalysis hisz cryptocurrency és blokkoló technológia, és a cég célja, hogy segítségével a szervezetek eszközöket, hogy megakadályozzák a csalárd tevékenységek a pénzügyi szférában, tiszteletben tartva a bizalmas adatok. azonban, valójában, A cég blockanalysis közlekednek egyes személyek konkrét tranzakciók a hálózat.

Így, köszönhetően a szolgáltatások Chainalysis, az IRS, például, figyeli a tevékenységét tulajdonosai bitcoin és egyéb cryptocurrencies és felügyeli az adók. És ez azt jelenti, hogy az ügyletek cryptocurrencies, mint például a Bitcoin, nem tekinthető névtelen. Is, használó cégek Chainalysis szolgáltatások részletes jelentést kapjon ügyletek a blokk, potenciális ügyfelek és partnerek.

Az a tény, hogy a vállalat Chainalysis egyre több és több ügyfél között az állam képviselői és struktúrák, aggaszt sok tagja a kripto közösség, akik hisznek a jövőben cryptocurrency nélkül állami szabályozás és mindenki jogát az anonimitás. azonban, szerint a feje a Hermitage Capital alap Bill Browder, miatt az intézkedések a vállalatok, mint a Chainalysis, cryptocurrencies egyre növekvő és vonzó és megbízható módja a befektetés a befektetők számára.


Szerző: Richard Abermann


Szabályozása Crypto piac 2018