Chainalysis – konpayi a ki te detwi anonim Bitcoin a

Nan pi fò peyi devlope, travay aktif se sou wout prezante règ pou règleman an nan Cryptocurrencies ak bloke. Nan Desen an nan bòdwo, yo yo souvan ede moun pa konpayi yo kontwole rezo yo blokaj, youn nan ki pi popilè a – Chainalysis. Se sèlman nan 2017 konpayi an te touche apeprè $ 700,000, kolabore avèk ajans ki fè respekte leta ak lalwa.

sou Chainalysis

Chainalysis te fonde an 2014 pa Jano Moller, Jonatan Levin ak Michael Gronager. direksyon nan prensipal nan konpayi a se kontwole bloke ak tranzaksyon cryptocurrency pou konbatr blanchi lajan ak fwod. Konpayi yo ki bay sèvis menm jan an anpil, men prèske tout depatman US, osi byen ke òganizasyon Ewopeyen yo tankou Europol, aplike nan Chainalysis.

Ane pase a Chainalysis resevwa plis pase $ 700,000 soti nan US Department of Homeland Security (DHS), Sèvis nan US Internal Revenue (IRS) ak Imigrasyon Etazini an ak Kliyan sèvis kontwòl (ICE) pou fè travay li. Epitou ane pase a, konpayi an te regilyèman kontakte ou pa òganizasyon prive, kòm evidans rapò chak trimès montre nan kontak ak anpil akò patenarya.

Ak youn nan kliyan yo regilye nan Chainalysis te US Federal Bureau la nan Envestigasyon (FBI), ki te kontinye ap rkonstitusyon kont yo nan konpayi an sou ane ki sot pase yo.

Chainalysis

Asistans nan envestigasyon

Mèsi a koperasyon ak Chainalysis, FBI la jere yo reyalize rezilta siyifikatif nan mennen ankèt sou aksyon sa yo nan patisipan yo nan sit la komès anonim Wout Swa, osi byen ke aprann sou detay yo nan fayit la nan echanj la MT Gox. apre yo tout, anplwaye yo Chainalysis Suivi manke a 650,000 bitcoins, ki te vin tounen li te ye pandan odyans lan nan Kongrè a.

An plis, gras a travay la nan konpayi an siveyans, nan fen mwa novanm 2017, US tribinal federal la te bay lòd echanj la Coinbase bay done konfidansyèl 14,000 itilizatè. Te tankou yon desizyon ki pran nan limyè a nan ankèt la nan yon sèvis nan US Internal Revenue (IRS), ki sispèk ke itilizatè yo nan echanj la resevwa revni nan vant lan nan cryptocurrency, nan pifò ka yo, ale soti nan peye taks. Se konsa,, dapre IRS done pou 2015, te taks la sou pwofi soti nan operasyon ak bitcoin peye sèlman pa 802 moun.

Enfliyans sou chifreman

sit entènèt yo nan konpayi an di ke Chainalysis mete konfyans yo nan cryptocurrency ak bloke teknoloji, ak objektif yo nan konpayi an se bay òganizasyon ak zouti yo anpeche aktivite fo nan esfè a nan finans, pandan y ap respekte dwa a konfidansyalite. Sepandan, an reyalite, sèvis blockanalysis yo nan konpayi an konekte moun ki espesifik ak tranzaksyon espesifik sou rezo a.

Se konsa,, gras a sèvis sa yo nan Chainalysis, IRS la, pa egzanp, monitè aksyon sa yo nan moun ki gen nan bitcoins ak lòt Cryptocurrencies ak monitè peman an nan taks. Lè sa a vle di ke tranzaksyon ak Cryptocurrencies, tankou bitcoin, pa ka konsidere kòm anonim. Epitou, konpayi yo ki itilize sèvis Chainalysis resevwa rapò detaye sou tranzaksyon sou blòk la, kliyan potansyèl yo ak patnè.

Lefèt ke konpayi an Chainalysis se pran pi plis ak plis kliyan nan mitan reprezantan yo leta ak estrikti, enkyetid anpil manm nan kominote a kriptografik ki te kwè nan lavni an cryptocurrency san yo pa règleman eta a ak dwa a nan tout moun yo anonim. Sepandan, selon tèt la nan fon an lermitaj Kapital Bill Browder, akòz aksyon sa yo nan konpayi tankou Chainalysis, Cryptocurrencies yo ap vin yon fason de pli zan pli atire yo ak serye nan envesti pou envestisè.


otè: Richard Abermann


Règleman kriptografik Market nan 2018