Chainalysis – tvrtka koja je uništila anonimnosti Bitcoin

U većini razvijenih zemalja, aktivan rad je u tijeku da se uvedu pravila za regulaciju cryptocurrencies i blokiranje. U izradi računa, oni su često pomažu tvrtkama da prate blokade mreže, jedan od najpoznatijih – Chainalysis. Samo u 2017 tvrtka zaradila oko $ 700,000, surađuje s državnim i pravnim agencijama za provedbu.

O Chainalysis

Chainalysis je osnovan 2014 po Jano Moller, Jonathan Levin i Michael Gronager. Glavni smjer tvrtka prati blokade i cryptocurrency transakcije za borbu protiv pranja novca i prijevare. Tvrtke koje pružaju slične usluge su mnogi, ali gotovo svi američki odjeli, kao i europske organizacije poput Europola, primjenjuju se Chainalysis.

Prošle godine Chainalysis primio više od $ 700,000 od američkog Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS), Usluga SAD Internal Revenue (IRS) i US imigraciju i carine Služba za nadzor (LED) za svoj rad. Također prošle godine, tvrtka redovito je kontaktirao privatnim organizacijama, kao što pokazuje kvartalnih izvješća upućuju na brojne kontakte i partnerskih sporazuma.

A jedan od redovitih kupaca Chainalysis je američki FBI (FBI), koji je u više navrata obnavlja tvrtke račune u proteklih nekoliko godina.

Chainalysis

Pomoć u istragama

Zahvaljujući suradnji s Chainalysis, FBI je uspio postići značajne rezultate u istraživanju djelovanja sudionika anonimnog trgovanja stranice svile, kao i saznati o detaljima stečaja Mt Gox burzi. Nakon svega, zaposlenici Chainalysis pratiti nestalih 650,000 bitcoins, koja je postala poznata tijekom saslušanja u Kongresu.

U Dodatku, zahvaljujući radu društva za praćenje, krajem studenog 2017, američki savezni sud naredio je Coinbase razmjenu osigurati povjerljive podatke 14,000 Korisnici. Takva odluka je donesena u svjetlu istrage od strane službe SAD Internal Revenue (IRS), koje se sumnja da su korisnici razmjene prima prihod od prodaje cryptocurrency, U većini slučajeva, otići od plaćanja poreza. Tako, prema podacima za IRS 2015, porez na dobit iz poslovanja s bitcoin bio plaćen samo 802 narod.

Utjecaj na Kriptografija

web stranice tvrtke, kaže da Chainalysis vjeruje u cryptocurrency i tehnologiju blokiranja, i tvrtke cilj pružiti organizacijama s alatima kako bi se spriječilo prijevarne aktivnosti u sferi financija, poštujući pravo na povjerljivost. Međutim, zapravo, tvrtke blockanalysis povezuju određene pojedince s određenim transakcijama na mreži.

Tako, hvala na usluge Chainalysis, IRS, na primjer, prati djelovanje nositelja bitcoins i drugih cryptocurrencies i prati naplatu poreza. A to znači da transakcije s cryptocurrencies, kao bitcoin, ne može se smatrati anonimno. Također, tvrtke koje koriste Chainalysis usluge primite detaljna izvješća o transakcijama na blok, njihovi potencijalni kupci i partneri.

Činjenica da je tvrtka Chainalysis je dobivanjem više i više klijenata iz redova predstavnika i strukturama, zabrinjava mnoge pripadnike kripto zajednice koji vjeruju u budućnost cryptocurrency bez državne regulacije i pravo svih na anonimnosti. Međutim, prema glavi Hermitage Capital fonda Bill Browder, zbog akcije tvrtki kao što su Chainalysis, cryptocurrencies postaju sve atraktivan i pouzdan način ulaganja za investitore.


Autor: Richard Abermann


Regulacija kripto tržište u 2018