Chainalysis – lub tuam txhab uas rhuav tshem cov lawv Bitcoin

Nyob rau hauv feem ntau tsim lub teb chaws, active ua hauj lwm yog nyob rau hauv txoj kev ua kom paub cov kev cai rau cov kev cai ntawm cryptocurrencies thiab thaiv cov hlab. Nyob rau hauv lub drafting ntawm cov nqi kho mob, lawv muaj feem ntau pab tau los ntawm tuam txhab uas muag mus soj ntsuam cov blockade tes hauj lwm, ib qho ntawm feem nto moo – Chainalysis. tsuas yog nyob rau hauv 2017 lub tuam txhab khwv tau txog $ 700,000, kev koom tes nrog lub xeev thiab tub ceev xwm koom haum.

Hais txog Chainalysis

Chainalysis twb nrhiav tau nyob rau hauv 2014 los ntawm Jano Moller, Jonathan Levin thiab Michael Gronager. Lub ntsiab kev taw qhia ntawm lub tuam txhab yog saib xyuas blockages thiab cryptocurrency muas rau combating nyiaj laundering thiab kev dag. Tuam txhab uas muag uas muab zoo xws li cov kev pab muaj ntau, tab sis yuav luag tag nrho cov US departments, raws li zoo raws li nyob sab Europe cov koom haum xws li Europol, thov kom Chainalysis.

Tsaib no Chainalysis tau txais ntau tshaj li $ 700,000 los ntawm lub US Department of teb koj chaw ruaj ntseg (DHS), lub US Internal Revenue Service (IRS) thiab lub US Immigration thiab kev lis kev cai Control Service (ICE) rau nws cov chaw ua hauj lwm. Tsis tas li ntawd lub xyoo tas los, lub tuam txhab ntawd tsis tu ncua hu los ntawm koom haum, raws li muaj tim khawv los peb lub hlis twg cov ntawv qhia taw tes rau heev heev hu thiab kev sib koom tes cog lus.

Thiab ib tug ntawm cov kev cov neeg muas zaub Chainalysis yog tus US Tsoom Fwv Teb Chaws Bureau of tshawb nrhiav (FBI), uas tau dua Iwj lub tuam txhab tso nyiaj tshaj yav dhau los ob peb xyoos.

Chainalysis

Assistance nyob rau hauv kev tshawb nrhiav

Tsaug rau kev sib koom tes nrog Chainalysis, lub FBI tswj mus cuag tseem ceeb tau nyob rau hauv soj qab qhov kev ua ntawm cov neeg koom ntawm lub anonymous trading site Txhob lo lo ntxhuav kev, raws li zoo raws li kawm txog lub ntsiab lus ntawm lub ntaub ntawv bankruptcy los ntawm lub Mt Gox pauv. Tom qab tag nrho cov, lub Chainalysis neeg ua hauj lwm tracked uas ploj lawm 650,000 bitcoins, uas ua paub thaum lub sij hawm lub rooj sib hais nyob rau hauv lub Congress.

Nyob rau hauv tas li ntawd, ua tsaug rau lub chaw ua hauj lwm ntawm tus xyuas lub tuam txhab, nyob rau hauv lig Kaum ib hlis 2017, lub US tsoom fwv teb chaws lub tsev hais plaub txib kom cov Coinbase pauv mus muab cov ntaub ntawv npog rau 14,000 cov neeg siv. Xws li ib tug kev txiav txim siab tau ua nyob rau hauv lub teeb ntawm qhov kev tshawb nrhiav los ntawm lub US Internal Revenue Service (IRS), uas xav tias hais tias cov neeg siv ntawm cov kev pauv uas tau txais nyiaj tau los ntawm cov muag khoom ntawm cryptocurrency, nyob rau hauv feem ntau tus neeg mob, mus deb ntawm them se. Yog li ntawd, raws li IRS cov ntaub ntawv rau 2015, cov nyiaj ua se rau profits los ntawm kev ua hauj lwm nrog bitcoin tau them xwb los 802 neeg.

Cawv rau cryptography

Lub tuam txhab lub website hais tias Chainalysis ntseeg hais tias nyob rau hauv cryptocurrency thiab thaiv cov hlab technology, thiab lub tuam txhab lub hom phiaj yog los muab cov koom haum nrog lwm yam cuab yeej tiv thaiv kev dag kev ua ub no nyob rau hauv lub cheeb ntawm txog nyiaj txiag, thaum saib cov cai los mus pub leej twg paub. Txawm li cas los, nyob rau hauv qhov tseeb, lub tuam txhab blockanalysis kev pab txuas kev cov tib neeg uas tej muas rau lub network.

Yog li ntawd, ua tsaug rau cov kev pab cuam ntawm Chainalysis, lub IRS, piv txwv li, tsom kwm cov kev ntawm cov uas tuav bitcoins thiab lwm yam cryptocurrencies thiab tsom kwm cov nyiaj them ntawm cov se. Thiab qhov no txhais tau tias muas nrog cryptocurrencies, xws li bitcoin, yuav tsis muab suav hais tias anonymous. Tsis tas li ntawd, tuam txhab uas muag uas siv Chainalysis cov kev pab cuam tau txais ncauj lus kom ntxaws lus ceeb toom rau muas rau lub thaiv, lawv tej zaum cov neeg muas zaub thiab cov neeg koom tes.

Lub fact tias lub tuam txhab Chainalysis yog nkag mus rau hauv ntau thiab ntau cov neeg muas zaub los ntawm lub xeev cov neeg sawv cev thiab lug, worries ntau cov tswv cuab ntawm lub crypto zej zog uas ntseeg tau tias nyob rau hauv lub neej yav tom ntej ntawm cryptocurrency tsis xeev kev cai thiab txoj cai ntawm txhua leej txhua tus rau lawv. Txawm li cas los, raws li lub taub hau ntawm lub Hermitage Capital nyiaj Bill Browder, vim rau cov yeeb yam ntawm cov tuam txhab xws li Chainalysis, cryptocurrencies yog ua ib qho kev nce txaus nyiam thiab txhim khu kev qha txoj kev investing rau tub ua lag luam.


Sau: Richard Abermann


Cai ntawm Crypto ua lag luam nyob rau hauv 2018