Chainalysis – कंपनी है कि गुमनामी Bitcoin नष्ट

अधिकांश विकसित देशों में, सक्रिय काम cryptocurrencies और अवरुद्ध के नियमन के लिए नियम लागू करने के लिए चल रहा है. बिल का मसौदा तैयार में, वे अक्सर कंपनियों द्वारा सहायता प्रदान की कर रहे हैं नाकाबंदी नेटवर्क की निगरानी के लिए, सबसे प्रसिद्ध – Chainalysis. में केवल 2017 कंपनी के बारे में अर्जित $ 700,000, राज्य और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग.

Chainalysis बारे में

Chainalysis में स्थापित किया गया 2014 जानो मोलर द्वारा, जोनाथन लेविन और माइकल Gronager. के मुख्य दिशा कंपनी काले धन को वैध और धोखाधड़ी का मुकाबला करने के लिए रुकावटों और cryptocurrency लेनदेन की निगरानी कर रहा है. कंपनियों है कि इसी तरह की सेवा प्रदान करते हैं कई, लेकिन लगभग सभी अमेरिकी विभागों, इस तरह के यूरोपोल के रूप में और साथ ही यूरोपीय संगठनों, Chainalysis पर लागू होते हैं.

पिछले साल की तुलना में अधिक Chainalysis प्राप्त $ 700,000 होमलैंड सुरक्षा विभाग से (DHS), यूएस आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) और अमेरिका के आव्रजन और सीमा शुल्क नियंत्रण सेवा (बर्फ) अपने काम के लिए. इसके अलावा पिछले साल, कंपनी नियमित रूप से निजी संगठनों से संपर्क किया था, के रूप में कई संपर्कों और साझेदारी समझौते की ओर इशारा करते त्रैमासिक रिपोर्ट इसका सबूत.

और Chainalysis के नियमित ग्राहकों में से एक जांच अमेरिकी फेडरल ब्यूरो था (एफबीआई), जो बार-बार पिछले कुछ वर्षों में कंपनी के खातों मंगाया गया है.

Chainalysis

जांच में सहायता

Chainalysis साथ सहयोग के लिए धन्यवाद, एफबीआई गुमनाम व्यापार साइट सिल्क रोड के प्रतिभागियों के कार्यों की जांच में महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त करने में कामयाब रहे, के साथ-साथ माउंट Gox विनिमय के दिवालिया होने के विवरण के बारे में जानने. आख़िरकार, Chainalysis कर्मचारियों लापता पता लगाया 650,000 bitcoins, जो कांग्रेस में सुनवाई के दौरान ज्ञात हो गया.

के अतिरिक्त, निगरानी कंपनी के काम करने के लिए धन्यवाद, नवम्बर के अंत में 2017, अमेरिका की संघीय अदालत में गोपनीय डेटा प्रदान करने के लिए Coinbase विनिमय आदेश दिया 14,000 उपयोगकर्ताओं. इस तरह के एक निर्णय अमेरिका आंतरिक राजस्व सेवा द्वारा जांच के आलोक में किया गया था (आईआरएस), जो कि विनिमय के उपयोगकर्ताओं cryptocurrency की बिक्री से आय प्राप्त करने का संदेह, अधिकतर परिस्थितियों में, करों का भुगतान से दूर जाना. इसलिए, के लिए आईआरएस के आंकड़ों के अनुसार 2015, Bitcoin के साथ संचालन से मुनाफे पर कर केवल द्वारा भुगतान किया गया था 802 लोग.

क्रिप्टोग्राफी पर प्रभाव

कंपनी की वेबसाइट का कहना है कि Chainalysis cryptocurrency और अवरुद्ध प्रौद्योगिकी में विश्वास रखता है, और कंपनी के लक्ष्य उपकरण वित्त के क्षेत्र में धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए के साथ संगठनों प्रदान करना है, जबकि गोपनीयता का अधिकार का सम्मान. तथापि, असल में, कंपनी के blockanalysis सेवाओं नेटवर्क पर विशिष्ट लेनदेन के साथ विशिष्ट व्यक्तियों कनेक्ट.

इसलिए, Chainalysis की सेवाओं के लिए धन्यवाद, उन लोगों के, उदाहरण के लिए, bitcoins और अन्य cryptocurrencies के धारकों की कार्रवाई पर नज़र रखता है और करों के भुगतान पर नज़र रखता है. और इसका मतलब है कि cryptocurrencies के साथ लेनदेन, इस तरह के रूप में Bitcoin, गुमनाम नहीं माना जा सकता. भी, कंपनियों को Chainalysis सेवाओं का उपयोग ब्लॉक पर लेन-देन पर विस्तृत विवरण प्राप्त, अपनी क्षमता ग्राहकों और भागीदारों.

तथ्य यह है कि कंपनी Chainalysis राज्य प्रतिनिधि और संरचनाओं के बीच में से अधिक से अधिक ग्राहकों को प्राप्त कर रहा है, राज्य के विनियमन के बिना जो cryptocurrency के भविष्य में विश्वास क्रिप्टो समुदाय के कई सदस्यों और गुमनामी के लिए हर किसी के अधिकार चिंता. तथापि, आश्रम कैपिटल फंड बिल ब्रोडर के सिर के अनुसार, कारण इस तरह के Chainalysis के रूप में कंपनियों की कार्रवाई करने के लिए, cryptocurrencies निवेशकों के लिए निवेश करने का एक तेजी से आकर्षक और विश्वसनीय तरीके से हो रहे हैं.


लेखक: रिचर्ड Abermann


में क्रिप्टो बाजार का विनियमन 2018