הרגולטור האוסטרלי נתן שישה חודשים-חילופי הצפנה כדי להשלים את הרישום

על פי ההוראה שפורסמה באפריל 3 באתר של הדיווח האוסטרלי מרכז עסקה אנליטית (AUSTRAC), השווקים "סהרורים החליפין של אוסטרליה צריך לבצע את החוקים החדשים נגד הלבנת הון ומימון טרור.

דרישות נוספות כוללות רישום חובה עם AUSTRAC, זיהוי ואישור של אישים של משתמשים והודעה של הרגולטור על התנהגות או עסקאות חשודות מעורבים $ 10,000 ($ 7,700) או יותר.

גַם, בורסות נדרשות “לשמור רשומות מסוימות במשך שבע שנים.” יישום פעילויות חליפין על ידי רגולטורים לא רשומים יהיה כפוף לקנס ו חשופים לתביעה פלילית.

בורסות קיימות נדרשות להירשם לפני מאי 14: על פי המסמך, “בתוך שישה חודשים, מאפריל 3, AUSTRAC המנכ"ל יכול לבצע פעולות אכיפה רק אם cryptoexchange אינו לוקח” אמצעים סבירים “על מנת לעמוד בדרישות רגולטוריות.”

תקנות חדשות עבור מכשירי הצפנה היו לחוקיות באוסטרליה בתחילת דצמבר, כאשר הסנאט אשר תיקון לחוק הלבנת הון ומימון טרור פקיד AUSTRAC עם פיקוח של חילופי הצפנה.

שנה שעברה, אוסטרליה החלה לעסוק באופן פעיל בתקנת הצפנה: החוק אימץ באוקטובר 2017, פתר את הבעיה של כפל מס – מאז יולי 1 השנה, מטבע מבוזר האוסטרלי ימוסה על ערך מוסף דומה למטבעות זרים.


לִכתוֹב: ריצ'רד Abermann


 

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם. שדות חובה מסומנים *