Chainalysis – החברה שהרסה את האנונימיות Bitcoin

ברוב המדינות המפותחות, עבודה פעילה בעיצומה להציג כללים להסדרת cryptocurrencies וחסימה. בניסוח הצעות חוק, לעתים קרובות הם נעזרים בחברות כדי לפקח על רשתות המצור, אחד מהמפורסמים ביותר – Chainalysis. רק ב 2017 החברה הרוויחה כ $ 700,000, שיתוף פעולה עם רשויות אכיפת חוק המדינה.

אודות Chainalysis

Chainalysis נוסדה בשנת 2014 על ידי ז'אנו מולר, יונתן לוין ומיכאל Gronager. הכיוון העיקרי של החברה עוקבת חסימות ועסקאות מטבע מבוזר עבור המאבק בהלבנת והונאה כסף. חברות המספקות שירותים דומים רבות, אבל כמעט כל המחלקות בארה"ב, כמו גם ארגונים אירופיים כגון ביורופול, חל Chainalysis.

בשנה שעברה Chainalysis קיבל יותר $ 700,000 מן המחלקה לביטחון פנים בארה"ב (DHS), ה- Internal Revenue Service האמריקאי (מַס הַכנָסָה) ואת שירות בקרת ההגירה והמכס בארה"ב (קרח) עבור עבודתה. כמו כן בשנה שעברה, קיבלה החברה פניה באופן קבוע על ידי ארגונים פרטיים, כפי שמעיד דו"חות רבעוניים המצביעים על קשר רב והסכמי שותפות.

ואחד הלקוחות הקבועים של Chainalysis הייתה הבולשת הפדרלית בארה"ב לחקירות (ה- FBI), אשר שוב ושוב חידש את החשבונות של החברה לאורך השנים האחרונות.

Chainalysis

סיוע בחקירות

הודות לשיתוף פעולה עם Chainalysis, ה- FBI הצליח להשיג תוצאות משמעותיות בחקירת פעולות של המשתתפים באתר המסחר אנונימית דרך המשי, כמו גם ללמוד על הפרטים של פשיטת רגל של חילופי Mt gox. אחרי הכל, עובדי Chainalysis עקבו חסר 650,000 ביטקוין, אשר נודע במהלך הדיון בקונגרס.

בנוסף, בזכות העבודה של חברת הניטור, בסוף נובמבר 2017, בית המשפט הפדרלי בארה"ב הורה חילופי Coinbase לספק מידע חסוי כדי 14,000 משתמש. החלטה כזו נעשתה לאור החקירה על ידי שלטונות מס ההכנסה בארה"ב (מַס הַכנָסָה), אשר חשדו כי משתמשים של חילופי קבלת הכנסה ממכירת מטבע מבוזר, ברוב המקרים, להיעלם מתשלום מסים. כך, על פי נתוני מס הכנסה עבור 2015, המס על רווחים מפעילות עם bitcoin שולם רק על ידי 802 אֲנָשִׁים.

השפעה על קריפטוגרפיה

אתר החברה אומר כי Chainalysis מאמין מטבע מבוזר וטכנולוגית חסימה, ואת המטרה של החברה היא לספק לארגונים כלים כדי למנוע פעולות הונאה בתחום הפיננסים, תוך כיבוד הזכות לסודיות. למרות זאת, למעשה, השירותים של blockanalysis החברה להתחבר לאנשים מסוימים עם עסקות ספציפיות ברשת.

כך, בזכות השירותים של Chainalysis, ה- IRS, לדוגמה, מפקח על הפעולות של מחזיקים ביטקוין ו cryptocurrencies האחר ומפקח על תשלום המסים. וזה אומר עסקאות עם cryptocurrencies, כמו Bitcoin, אינו יכול להיחשב אנונימי. גַם, חברות המשתמשות בשירותי Chainalysis לקבל דוחות מפורטים על עסקאות בשכונה, הלקוחות והשותפים הפוטנציאליים שלהם.

העובדה כי החברה Chainalysis צוברת יותר לקוחות ויותר מקרב נציגי המדינה ומבנים, שמדאיג רבים מחברי הקהילה ההצפנה המאמינים בעתיד של מטבע מבוזר ללא תקנה המדינה ואת זכותו של כל אדם האנונימיות. למרות זאת, על פי ראש קרן הון Hermitage ביל בברואוךר, בשל התנהלות של חברות כגון Chainalysis, cryptocurrencies נעשה בצורה אטרקטיבית ואמינה יותר ויותר להשקיע עבור משקיעים.


מְחַבֵּר: ריצ'רד Abermann


הסדרת שוק האנוסים ב 2018