Chainalysis – કંપની કે અનામી વિકિપીડિયા નાશ

મોટાભાગના વિકસીત દેશોમાં, સક્રિય કામ cryptocurrencies અને અવરોધિત નિયમન માટેના નિયમો રજૂ કરવા માર્ગ હેઠળ છે. બિલનો લાવતા, તેઓ ઘણી વાર કંપનીઓ દ્વારા મદદ કરે છે નાકાબંધી નેટવર્ક્સ મોનીટર કરવા, સૌથી પ્રસિદ્ધ એક – Chainalysis. માત્ર 2017 કંપની વિશે મળ્યું $ 700,000, રાજ્ય અને કાયદાના અમલીકરણ એજન્સીઓ સાથે સહકારથી.

Chainalysis વિશે

Chainalysis સ્થાપના કરવામાં આવી હતી 2014 Jano Moller દ્વારા, જોનાથન લેવિન અને માઇકલ Gronager. મુખ્ય દિશા કુંપની મની લોન્ડરિંગ અને છેતરપીંડી નાથવા માટે બ્લોકેજ અને Cryptocurrency વ્યવહારો મોનીટર થયેલ છે. કંપનીઓ છે કે જે સમાન સેવાઓ પૂરી પાડે છે ઘણા છે, પરંતુ લગભગ તમામ અમેરિકી વિભાગો, આવા યુરોપોલ ​​તેમજ યુરોપિયન સંસ્થાઓ, Chainalysis માટે અરજી.

ગયા વર્ષે Chainalysis કરતાં વધુ પ્રાપ્ત $ 700,000 માતૃભૂમિ સુરક્ષા વિભાગ તરફથી (DHS), યુએસ ઇન્ટરનલ રેવન્યૂ સર્વિસ (આઇઆરએસ) અને યુએસ ઇમિગ્રેશન એન્ડ કસ્ટમ્સ નિયંત્રણ સેવા (ICE) તેના કામ માટે. પણ ગયા વર્ષે, કંપની નિયમિતપણે ખાનગી સંસ્થાઓ દ્વારા સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો, કારણ કે અનેક સંપર્કો અને ભાગીદારી કરાર તરફ ઇશારો ત્રિમાસિક અહેવાલો દ્વારા પુરાવા.

અને Chainalysis નિયમિત ગ્રાહકો એક ઇન્વેસ્ટિગેશન યુએસ ફેડરલ બ્યુરો હતી (એફબીઆઇ), જે વારંવાર છેલ્લા થોડા વર્ષોમાં કંપનીના એકાઉન્ટ્સ ફરી ભરાઈ ગયું છે.

Chainalysis

તપાસ સહાય

Chainalysis સાથે સહકાર માટે આભાર, એફબીઆઇ અનામી ટ્રેડિંગ સાઇટ સિલ્ક રોડની સહભાગીઓ ક્રિયાઓ તપાસ નોંધપાત્ર પરિણામો હાંસલ કરવામાં સફળ, તેમજ એમટી Gox એક્સચેન્જ નાદારી વિગતો વિશે જાણવા. અંતમાં, Chainalysis કર્મચારીઓ ગુમ ટ્રેક 650,000 Bitcoins, જે કોંગ્રેસ સુનાવણી દરમિયાન જાણીતી બની.

વધુમાં, મોનીટરીંગ કંપનીના કામ માટે આભાર, નવેમ્બરના પાછલા સમયમાં 2017, યુએસ ફેડરલ કોર્ટમાં ગુપ્ત માહિતી પૂરી પાડવા માટે Coinbase વિનિમય આદેશ આપ્યો 14,000 વપરાશકર્તાઓ. આવા નિર્ણય અમેરિકી ઇન્ટરનલ રેવન્યૂ સર્વિસ દ્વારા તપાસ પ્રકાશમાં કરવામાં આવી હતી (આઇઆરએસ), જે વિનિમય વપરાશકર્તાઓ Cryptocurrency વેચાણ આવક પ્રાપ્ત શંકાસ્પદ, ઘણી બાબતો માં, ભરવા કર દૂર જાઓ. તેથી, માટે આઇઆરએસ માહિતી અનુસાર 2015, વિકિપીડિયા સાથે કામગીરી માંથી નફા પર કોઈ કર માત્ર દ્વારા ચૂકવવામાં આવ્યા હતા 802 લોકો.

ક્રિપ્ટોગ્રાફી પર પ્રભાવ

કંપનીની વેબસાઇટ જણાવે છે કે Chainalysis Cryptocurrency અને બ્લોકિંગ ટેકનોલોજી માને, અને કંપનીના ધ્યેય સાધનો નાણા ક્ષેત્રમાં કપટી પ્રવૃત્તિઓ અટકાવવા માટે સાથે સંસ્થાઓ પૂરી પાડે છે, જ્યારે ગુપ્તતા અધિકાર અનાદર. જોકે, હકિકતમાં, કંપનીના blockanalysis સેવાઓ નેટવર્ક પર ચોક્કસ વ્યવહારો સાથે ચોક્કસ વ્યક્તિઓ સાથે જોડાવા.

તેથી, Chainalysis સેવાઓનો આભાર, તેઓનું, દાખ્લા તરીકે, Bitcoins અને અન્ય cryptocurrencies ધારકોને ક્રિયાઓ મોનીટર કરે છે અને કર ચુકવણી મોનીટર. અને આ અર્થ એ થાય કે cryptocurrencies સાથે વ્યવહારો, આવા વિકિપીડિયા તરીકે, અનામી ગણી ન શકાય. પણ, કંપનીઓ છે કે જે Chainalysis સેવાઓનો ઉપયોગ બ્લોક પર વ્યવહારો પર વિગતવાર અહેવાલો પ્રાપ્ત, તેમના સંભવિત ગ્રાહકો અને ભાગીદારોની.

હકીકત એ છે કે કંપની Chainalysis રાજ્ય પ્રતિનિધિઓ અને માળખાઓ વચ્ચે વધુ અને વધુ ગ્રાહકો વધી રહી છે, રાજ્ય નિયમન વિના જે Cryptocurrency ભવિષ્યના માને ક્રિપ્ટો સમુદાયના ઘણા સભ્યો અને અનામી દરેકને અધિકાર ચિંતાઓ. જોકે, હર્મિટેજ કેપિટલ ફંડ બિલ Browder વડા અનુસાર, કારણે આવા Chainalysis કારણ કે કંપનીઓ ક્રિયાઓ માટે, cryptocurrencies રોકાણકારો માટે રોકાણ વધુને આકર્ષક અને વિશ્વસનીય માર્ગ બની રહી છે.


લેખક: રિચાર્ડ Abermann


માં ક્રિપ્ટો બજાર નિયમન 2018