Blockchain Novas 06.06.2018

Esquema Ponzi baseado Crypto india Policía Busto maciza

O Ponzi consistía en varios programas por un dr. Amit Lakhanpal, CEO de Trade Coin Grupo Diñeiro e CMD do Grupo Flintstone. Autoridades dixeron que Lakhanpal creara un criptomoeda chamado Money Trade Coin (MTC), que fortemente comercializados para a comunidade indíxena máis amplo, a fin de atraer investimentos para outros negocios especulativos. Unha oficina en Orion Business Park propiedade da axencia de desenvolvemento inmobiliario Grupo Flintstone está sendo dito “no centro de fraude” co seu persoal orquestrar a maioría destes golpes fraudulentos; Os investimentos desavisados “dez a vinte veces en só catro a seis meses,” informes Times of India. Foi igualmente alegado que algúns investimentos estaban aínda prometeu cidadanía Caribe, inmobiliario e banco suízo contas a cambio do seu investimento.

Estímase que a cantidade estimada de diñeiro gañado por este sistema global de Ponzi é de aproximadamente 500 crore, o que equivale a $ 6,699,450,000.

Durante o busto, a policía Thane detido e preso Taha Kazi, un dos técnicos clave flanqueando, pero aínda está buscando Lakhanpal e catro outras figuras clave da fraude.

O Ponzi foi investigado por autoridades locais tras unha denuncia de Managing Director Pravin Agarwal de Delhi tras non recibir pagos da empresa. Vice-Xefe de Policía Abhishek Trimukhe dixo:

“Gravamos o crime na Delegación Chitalsar, onde os reos negociado unha moeda criptomoeda, e enganado varias persoas.”

Dende entón, a policía ten agora oficialmente emitido un “caso de fraude, violacións criminais, falsificacións e outras áreas relevantes do IPC, ademais da Lei Maharashtra para a Protección dos investimentos interesados, 1999, e tamén baixo a Lei de Tecnoloxía da Información”.

Aínda que é aínda descoñecido o quão lonxe este sistema Ponzi afectou a zona, o informe da policía que un segundo ataque terá lugar noutro escritorio en Kailas Parque Industrial, Vikhroli.

Tras este quebra, moitos cren agora que este esquema é parte dun Ponzi moito maior que operan a partir de Dubai. Foi recentemente informar que Lakhanpal xa fixo parceria con Gabinete Súa Alteza Sheikh Ahmed Bin Obaid Al Maktoum para formar “Al Grupo Teller,” unha nova sede en Dubai arranque cripto Diamante-backed. O obxectivo é crear activos blockchain que son depositados con xemas e poden ser negociados mediante un intercambio na casa. É preocupante que Al Kasir grupo xa lanzou o seu “Pre inicial Blockchain Activo Oferta” a través do portal Al Kasir Grupo, que está atraendo investimentos. As alegacións de que este é de feito a nai Ponzi aos bandidos máis novos, segue a ser visto.


Informe Kraken mercado diario de 05.06.2018

BTC
$7,623
↑ 1,74%
$63.8M
eTH
$607.3
↑ 2,97%
$53.4M
EOS
$14.03
↑ 3,24%
$11.7M
XRP
$0.6732
↑ 3,51%
$11.1M
BCH
$1,148.47
↑ 5,09%
$8.04M
LTC
$121.07
↑ 1,61%
$3.29M
XMR
$166.77
↑ 4,35%
$2.12M
ETC
$15.36
↑ 1,32%
$992,907
Ushdt
$1.00
→ 0,00%
$923,258
XLM
$0.2964
↑ 2,57%
$700,733
ZEC
$236.8
↑ 0,41%
$665,735
DASH
$319.5
↑ 0,95%
$459,097
REP
$38.84
↑ 2,72%
$448,449
ICN
$0.951
↓ 1,69%
$247,486
GNO
$72.1
↑ 0,66%
$54,170
Doge
$0.0036
↑ 1,59%
$43,642

Kraken DIGITAL intercambio de activos
$158M negociados en todos os mercados hoxe


Blockchain Novas 06.06.2018

Deixe unha resposta

Enderezo de correo electrónico non será publicado. Os campos obrigatorios están marcados *