Chainalysis – a empresa que destruíu o anonimato Bitcoin

Na maioría dos países desenvolvidos, traballo activo está en marcha para introducir regras para a regulación da cryptocurrencies e bloqueo. Na elaboración de proxectos de lei, son moitas veces asistido por empresas para supervisar as redes de bloqueo, un dos máis famosos – Chainalysis. só en 2017 a empresa facturou uns $ 700,000, cooperando con axencias de aplicación da lei estatal e.

sobre Chainalysis

Chainalysis foi fundada en 2014 por Jano Moller, Jonathan Levin e Michael Gronager. A dirección principal de a empresa está vixían os bloqueos e transaccións criptomoeda para o combate á lavado de diñeiro e fraude. As empresas que fornecen servizos semellantes son moitas, Pero case todos os departamentos dos EUA, así como organizacións europeas como a Europol, aplica-se a Chainalysis.

O ano pasado Chainalysis recibiu máis de $ 700,000 do Departamento de Seguridade Interna dos EEUU (DHS), do US Internal Revenue Service (IRS) e EEUU Inmigración e Alfándega Servizo de Control (ICE) polo seu traballo. Tamén o ano pasado, A empresa foi regularmente contacto organizacións privadas, como evidenciado por informes trimestrais sinalando numerosos contactos e acordos de colaboración.

E un dos clientes regulares de Chainalysis foi o Bureau Federal de Investigación dos EUA (FBI), que ten repetidamente reabastecido contas da empresa ao longo dos últimos anos.

Chainalysis

Asistencia nas investigacións

Grazas á colaboración con Chainalysis, FBI logrou acadar resultados significativos na investigación das accións dos participantes do sitio web de comercio anónima Silk Road, así como coñecer os detalles da quebra do intercambio Mt Gox. Despois de todo, os funcionarios Chainalysis Rastrexar os desaparecidos 650,000 bitcoins, que ficou coñecido durante a audiencia no Congreso.

Ademáis, grazas ao traballo da empresa de vixilancia, a finais de novembro 2017, o tribunal federal dos Estados Unidos ordenou o intercambio Coinbase para proporcionar datos confidenciais ás 14,000 usuarios. Tal decisión foi tomada a luz da investigación pola US Internal Revenue Service (IRS), que sospeita que os usuarios do intercambio de recibir a renda da venda de criptomoeda, na maioría dos casos, ir lonxe de pagar impostos. así, segundo os datos para IRS 2015, o imposto sobre os beneficios en operacións con Bitcoin foi pagado só por 802 persoas.

Influencia sobre criptográficas

O sitio web da empresa di que Chainalysis cre en criptomoeda e tecnoloxía de bloqueo, ea meta da empresa é ofrecer ás organizacións ferramentas para previr actividades fraudulentas na esfera financeira, respectando o dereito á confidencialidade. con todo, Centrais, servizos blockanalysis da empresa conectar individuos específicos con transaccións específicas na rede.

así, grazas aos servizos de Chainalysis, seus, por exemplo, monitor as accións dos posuidores de bitcoins e outros cryptocurrencies e monitor o pago de impostos. E isto significa que as transaccións con cryptocurrencies, como Bitcoin, non pode ser considerado anónimo. tamén, empresas que utilizan servizos Chainalysis recibir informes sobre as operacións no bloque, seus potenciais clientes e socios.

O feito de que a empresa Chainalysis está gañando máis e máis clientes de entre os representantes e estruturas estatais, preocupa moitos membros da comunidade cripto que cren no futuro da criptomoeda sen regulación estatal eo dereito de todos á anonimato. con todo, Segundo o xefe do Fondo Hermitage Capital Bill Browder, debido ás accións de empresas como a Chainalysis, cryptocurrencies están facendo un xeito cada vez máis atractivo e fiable de investir para os investimentos.


autor: Richard Abermann


Regulamento de Crypto Mercado en 2018