Chainalysis – a 'chompanaidh a sgrios an dìomhaireachd Bitcoin

Anns a 'mhòr chuid de dhùthchannan leasaichte, gnìomhach obair a tha fo slighe a thoirt a-steach riaghailtean airson riaghladh agus cryptocurrencies stopaidh. Ann an dreachdadh bhilean, tha iad gu tric le taic bho chompanaidhean gus sùil a chumail am bacadh-malairt lìonraidhean, aon den fheadhainn as ainmeile – Chainalysis. a mhàin ann an 2017 a 'chompanaidh a choisinn mu $ 700,000, co-obrachadh le stàite agus buidhnean èigneachadh an lagha.

mu Chainalysis

Chainalysis a stèidheachadh ann an 2014 le Jáno Moller, Jonathan Levin agus Michael Gronager. Tha a 'phrìomh stiùir a 'chompanaidh a 'cumail sùil blockages agus cryptocurrency Gnìomhan airson sabaid an aghaidh airgead laundering agus foill. Companaidhean a thoirt seachad coltach sheirbheisean tha mòran, ach cha mhòr a h-uile US roinnean, a thuilleadh Eòrpach buidhnean leithid Europol, a 'buntainn ri Chainalysis.

Air a 'bhliadhna Chainalysis fhuair barrachd $ 700,000 bho Roinn na Tèarainteachd Homeland (DHS), na SA taobh a-staigh Seirbheis Cìsean (IRS) In-imrich agus na Stàitean is cleachdaidhean Control Seirbheis (ICE) airson a h-obair. Cuideachd an-uiridh, an companaidh a bha fios gu cunbhalach le buidhnean prìobhaideach, mar a chithear le aithisgean ràitheil tomadh ri iomadh caraidean agus aontaidhean com-pàirteachail.

Agus aon de na luchd-cleachdaidh cunbhalach de Chainalysis bha na Stàitean Feadaralach Biùro Rannsachadh (FBI), a tha air a ràdh gu tric replenished a 'chompanaidh na cunntasan thairis air na beagan bhliadhnaichean a dh'fhalbh.

Chainalysis

Cuideachadh ann an rannsachaidhean

Taing gu co-obrachadh le Chainalysis, an FBI a stiùireadh gu mòr toraidhean a choileanadh ann a 'sgrùdadh ghnìomhan nan com-pàirtichean a' Anonymous malairt làraich Silk Road, cho math ri ionnsachadh mun fhiosrachadh a 'bhrisidh an Mt Gox iomlaid. An dèidh a h-uile nì, Chainalysis an luchd-obrach sùil a chumail air a 'chall 650,000 bitcoins, a chaidh ainmeachadh rè an t-èisteachd anns a 'Chòmhdhail.

A bharrachd air, taing do obair na companaidh a 'cumail sùil air, ann an deireadh an t-Samhain 2017, na Stàitean feadarail chùirt dh'òrdaich Coinbase iomlaid a thoirt seachad gu dìomhair dàta 14,000 luchd-cleachdaidh. Leithid a 'cho-dhùnadh a chaidh a dhèanamh ann an solas an sgrùdadh le na SA taobh a-staigh Seirbheis Cìsean (IRS), a bheil amharas gun luchd-cleachdaidh an iomlaid a 'faighinn teachd a-steach bho reic cryptocurrency, sa mhòr-chuid de chùisean, falbh bho bhith a 'pàigheadh ​​chìsean. So, a rèir IRS airson dàta 2015, na cìse air prothaidean bho obraichean le Bitcoin chaidh a phàigheadh ​​a-mhàin le bhith a ' 802 daoine.

Buaidh air Cryptography

Tha a 'chompanaidh ag ràdh gu bheil làrach-lìn Chainalysis creidsinn ann cryptocurrency agus bacadh teicneòlas, agus a 'chompanaidh-amas a thoirt seachad le buidhnean innealan gus casg a chur cealgach gnìomhan ann an sgìre ionmhas, fhad 'sa' toirt urram do chòir air dìomhaireachd. Ach, Leis an fhìrinn innse, a 'chompanaidh blockanalysis seirbheisean ceangal sònraichte fa leth sònraichte Gnìomhan air an lìonra.

So, taing do na seirbheisean aig Chainalysis, an IRS, mar eisimpleir, cumail sùil air na gnìomhan agus iadsan aig a bheil bitcoins eile cryptocurrencies agus a 'cumail sùil air pàigheadh ​​chìsean. Agus tha seo a 'ciallachadh gu bheil gnothaichean le cryptocurrencies, leithid Bitcoin, chan urrainn beachdachadh air Anonymous. cuideachd, companaidhean a tha a 'cleachdadh seirbheisean Chainalysis faighinn aithisgean mionaideach air gnothaichean air an ealaig, an comas luchd-cleachdaidh agus com-pàirtichean.

Tha gu bheil a 'chompanaidh Chainalysis a tha a' faighinn barrachd is barrachd luchd-ceannach bho am measg riochdairean na stàite agus structaran, cur dragh air mòran Crypto buill den choimhearsnachd a 'creidsinn anns an àm ri teachd cryptocurrency gun staid riaghladh agus taobh deas na h-uile duine a dìomhaireachd. Ach, a rèir an ceann an Dìthreabh Bile Maoin Calpa Browder, mar thoradh air na gnìomhan chompanaidhean leithid Chainalysis, cryptocurrencies a tha a 'sìor fhàs tarraingeach agus earbsach dòigh airson tasgadh-tasgaidh.


Author: Richard Abermann


Riaghladh Crypto Market ann 2018