Chainalysis – an chuideachta a scrios an Bitcoin anaithnideacht a

I bhformhór na dtíortha forbartha, Is obair ghníomhach ar siúl chun rialacha maidir le rialáil cryptocurrencies agus a bhlocáil a thabhairt isteach. I dréachtú billí, tá siad cúnamh go minic ag cuideachtaí chun monatóireacht a dhéanamh ar líonraí imshuí, ar cheann de na is cáiliúla – Chainalysis. ach amháin in 2017 an chuideachta a thuill thart $ 700,000, comhoibriú le stáit agus dlí gníomhaireachtaí forfheidhmithe.

Maidir Chainalysis

A bunaíodh sa bhliain a bhí Chainalysis 2014 le Jano Moller, Jonathan Levin agus Michael Gronager. An treo is mó de an comhlacht Tá monatóireacht a dhéanamh ar blocálacha agus idirbhearta cryptocurrency chun dul i ngleic le sciúradh airgid agus calaois. Tá cuideachtaí a chuireann seirbhísí den chineál céanna go leor, ach beagnach gach roinn de Stáit, chomh maith le heagraíochtaí Eorpacha ar nós Europol, iarratas a dhéanamh chuig Chainalysis.

An bhliain seo caite Chainalysis fuarthas níos mó ná $ 700,000 ón Roinn US Homeland Security (DHS), Seirbhís Poist na gCoimisinéirí Ioncaim Inmheánach (IRS) agus an tSeirbhís Rialú Custaim US Inimirce agus (ICE) as a chuid oibre. Chomh maith leis sin an bhliain seo caite, Rinneadh teagmháil rialta leis an gcuideachta ag eagraíochtaí príobháideacha, mar is léir ón tuarascálacha ráithiúla dírithe ar teagmhálacha iomadúla agus comhaontuithe comhpháirtíochta.

Agus bhí ar cheann de na custaiméirí rialta de Chainalysis an US Biúró Chónaidhme na Imscrúdú (FBI), a bhfuil athlíonta arís agus arís eile cuntais na cuideachta le blianta beaga anuas.

Chainalysis

Cúnamh i imscrúduithe

A bhuíochas leis an gcomhar le Chainalysis, an FBI bhainistiú chun torthaí suntasacha a bhaint amach imscrúdú le gníomhaíochtaí na rannpháirtithe ar an suíomh trádála gan ainm Bóthar Silk, chomh maith le foghlaim faoi na sonraí ar an féimheachta an malartú Mt Gox. Tar éis gach rud, na fostaithe Chainalysis rianú an easnamh 650,000 bitcoins, ar tugadh le linn na héisteachta sa Chomhdháil.

Freisin, bhuíochas leis an obair de chuid na cuideachta monatóireachta, i mí na Samhna déanach 2017, d'ordaigh an chúirt cónaidhme de Stáit malartú Coinbase ar shonraí rúnda a chur ar fáil 14,000 úsáideoirí. Rinneadh Cinneadh den sórt sin a rinneadh i bhfianaise an imscrúdaithe ag an tSeirbhís Ioncaim Inmheánach de Stáit (IRS), a amhras go úsáideoirí an malartú a fhaigheann ioncam ó dhíol cryptocurrency, i bhformhór na gcásanna, dul ar shiúl ó chánacha a íoc. Mar sin,, de réir sonraí IRS do 2015, íocadh an cháin ar bhrabúis ó oibríochtaí a bhfuil Bitcoin ach amháin ag 802 daoine.

Tionchar a imirt ar Cripteagrafaíochta

Deir shuíomh gréasáin na cuideachta go gcreideann Chainalysis in cryptocurrency agus teicneolaíocht blocála, agus tá an sprioc na cuideachta a chur ar fáil d'eagraíochtaí le huirlisí chun cosc ​​a chur le gníomhaíochtaí calaoiseach i réimse an airgeadais, á n-urramú an ceart chun rúndacht. ach, i ndáiríre, nascadh Seirbhísí blockanalysis na cuideachta aonair ar leith le hidirbhearta sonracha ar an líonra.

Mar sin,, a bhuíochas sin do na seirbhísí Chainalysis, an IRS, mar shampla, faireachán ar na gníomhartha na n sealbhóirí bitcoins agus cryptocurrencies eile agus déanann sé monatóireacht go n-íocfar cánacha. Agus ciallaíonn sé seo go n-idirbheart le cryptocurrencies, ar nós Bitcoin, Ní féidir a mheas gan ainm. chomh maith leis sin, Faigheann cuideachtaí a úsáideann seirbhísí Chainalysis tuarascálacha mionsonraithe ar idirbhearta ar an mbloc, a gcuid custaiméirí agus comhpháirtithe féideartha.

Ós rud é go bhfuil an chuideachta Chainalysis chustaiméirí níos mó agus níos mó as measc na hionadaithe stáit agus struchtúir, imní go leor daoine den phobal criptithe a chreideann sa todhchaí an cryptocurrency gan rialachán stáit agus an ceart ag gach duine go anaithnideacht. ach, de réir ceann an chiste Hermitage Caipitil Bill Browder, mar gheall ar na gníomhartha na n cuideachtaí ar nós Chainalysis, cryptocurrencies ag éirí ar bhealach níos tarraingtí agus iontaofa a bhaineann le hinfheistíocht d'infheisteoirí.


údar: Richard Abermann


Rialáil Criptithe Mhargaidh i 2018