Blockchain News 06.06.2018

Indian Police Bust Massive krypto-based Ponzi Scheme

De Ponzi bestie út ferskate programma troch in dr. Amit Lakhanpal, CEO fan de Money Trade Coin Group en CMD fan de Flintstone Group. Amtners sei dat Lakhanpal skepen hie in cryptocurrency neamd de Money Trade Coin (MTC), dat er sterk merk brocht mei de bredere Yndyske mienskip om te lokjen ynvestearders yn oare spekulative deals. In kantoar yn Orion Business Park eigendom fan de Flintstone Group real estate ûntwikkeling Agency wurdt sein te wêzen “by it sintrum fan fraude” mei syn personiel orchestrating de mearderheid fan dy frauduleus oplichting; De argeleaze ynvestearders “tsien oant tweintich kear yn mar fjouwer oant seis moannen,” berjochtet Times of India. It waard ek opeaske dat guon ynvestearders waarden sels tasein Caribbean boargerskip, real estate en Switserske bank accounts yn ruil foar harren ynvestearringen.

It wurdt rûsd dat it begrutte bedrach fan jild fertsjinne troch dizze totale Ponzi systeem is approximately 500 crore, dat komt del op $ 6,699,450,000.

Tidens it boarstbyld, de Thane plysje arrestearre en arrestearre Taha Kazi, ien fan de kaai flanking monteurs, mar is noch altyd op syk nei Lakhanpal en fjouwer oare wichtige figueren fan de fraude.

De Ponzi waard ûndersocht troch de lokale autoriteiten nei in klacht fan Delhi syn direkteur Pravin Agarwal neidat ûntfangen gjin payouts út it bedriuw. Plakferfanger Chief fan plysje Abhishek Trimukhe sei:

“Wy opnommen de misdie oan Chitalsar Police Station, dêr't de fertochten ferhannele in cryptocurrency munt, en ferrifele ferskate minsken.”

sûnt dy tiid, de plysje hawwe no offisjeel útjûn a “gefal fan fraude, criminal oertredings, forgeries en oare relevante gebieten fan de IPC, Neist de Maharashtra Wet foar de Beskerming fan belanghawwende Investors, 1999, en ek ûnder de ynformaasje Technology Wet”.

Wylst it is noch ûnbekend hoe fier dit Ponzi systeem ynfloed it gebiet, De plysje meldt dat in twadde ynfal sil plakfine yn in oar kantoar yn Kailas Industrial Park, Vikhroli.

Nei dit fallisemint, in protte no leauwe dat dit scam is ûnderdiel fan in folle gruttere Ponzi-bestjoeringssysteem út Dubai. It is koartlyn is rapportearre dat Lakhanpal hat al partnered mei syn heechheid Sheikh Ahmed Bin Obaid Al Maktoum syn kabinet te foarmjen “Al Teller Group,” in nije Dubai-basearre Diamond-stipe CryptoComment opstarten. It hat as doel om te meitsjen blockchain besittingen dy't dellein by Gems en kin hannele troch in yn eigen hûs útwikseling. It is fersteuren dat Al Kasir Group hat al útein set syn “Pre Initial Blockchain Asset Marienheide” troch de Al Kasir Group portal, dat is it oanlûken ynvestearringen. Oft de deklaraasjes dat dit is nammentlik de mem Ponzi oan de jongste thugs, bliuwt wurde sjoen.


Kraken Daily Market Report for 05.06.2018

BTC
$7,623
↑ 1,74%
$63.8M
ETH
$607.3
↑ 2,97%
$53.4M
EOS
$14.03
↑ 3,24%
$11.7M
XRP
$0.6732
↑ 3,51%
$11.1M
BCH
$1,148.47
↑ 5.09%
$8.04M
Sporthal
$121.07
↑ 1,61%
$3.29M
XMR
$166.77
↑ 4,35%
$2.12M
ETC
$15.36
↑ 1,32%
$992,907
Ushdt
$1.00
→ 0.00%
$923,258
XLM
$0.2964
↑ 2,57%
$700,733
Zach
$236.8
↑ 0,41%
$665,735
DASH
$319.5
↑ 0,95%
$459,097
REP
$38.84
↑ 2.72%
$448,449
ICN
$0.951
↓ 1.69%
$247,486
gno
$72.1
↑ 0.66%
$54,170
doge
$0.0036
↑ 1,59%
$43,642

KRAKEN DIGITAL ASSET útwikseling
$158M hannele oer alle merken hjoed


Blockchain News 06.06.2018

Lit in reaksje achter

Jo e-mailadres wurdt net publisearre wurde. Ferplichte fjilden binne markearre *