Chainalysis – it bedriuw dat ferneatige men diel útmakket bitcoin

Yn de measte ûntwikkele lannen, aktive wurk is ûnder wize foar ynfiering fan regels foar it regulearjen fan cryptocurrencies en warjen. By it opstellen fan rekkens, se wurde faak bystien troch bedriuwen om tafersjoch op de blokkade netwurken, ien fan 'e meast ferneamde – Chainalysis. allinne yn 2017 it bedriuw fertsjinne oer $ 700,000, gearwurkjende mei steat en wet hanthaveningsbelied ynstânsjes.

oer Chainalysis

Chainalysis waard stifte yn 2014 by Jano Moller, Jonathan Levin and Michael Gronager. De wichtichste rjochting fan it bedriuw wurdt it tafersjoch blockages en cryptocurrency transaksjes foar it bestriden fan it wytwaskjen fan jild en fraude. Bedriuwen dy't jouwe ferlykbere tsjinsten binne in soad, mar hast alle Amerikaanske ôfdielings, likegoed as Europeeske organisaasjes lykas Europol, tapasse op Chainalysis.

Ferline jier Chainalysis krigen mear as $ 700,000 út 'e Amerikaanske Department of Homeland Security (DHS), de Amerikaanske Internal Revenue Service (IRS) en de Amerikaanske Ymmigraasje- en Customs Control Service (IIS) foar syn wurk. Ek ferline jier, it bedriuw waard geregeldwei kontakt troch partikuliere organisaasjes, lykas bliken docht út Quarterly rapporten wiist nei tal fan kontakten en partnerskip oerienkomsten.

En ien fan 'e fêste klanten fan Chainalysis wie de Amerikaanske Federal Bureau of Investigation (FBI), dat hat kearen folle it bedriuw syn rekkens oer de ôfrûne pear jier.

Chainalysis

Assistance yn ûndersyk

Mei tank oan gearwurking mei Chainalysis, de FBI slagge te beheljen wichtige resultaten yn it ûndersyk nei it hanneljen fan de dielnimmers fan de anonime hannel site Silk Road, en ek leare oer de details fan it fallisemint fan 'e Mt Gox útwikseling. Einsluten, de Chainalysis meiwurkers byhâlden de missende 650,000 open, dat waard bekend ûnder de harksitting yn it Kongres.

Derneist, Mei tank oan it wurk fan de monitoaring bedriuw, ein novimber 2017, de Amerikaanske federale rjochtbank bestelde de Coinbase útwikseling te foarsjen fertroulike gegevens oan 14,000 brûkers. Sa'n beslút waard makke yn it ljocht fan it ûndersyk troch it Amerikaanske Internal Revenue Service (IRS), dy't derfan fertocht dat brûkers fan de útwikseling ûntfangst ynkomsten út de ferkeap fan cryptocurrency, Yn'e measte gefallen, gean fuort fan beteljende belesting. Sa, neffens IRS gegevens foar 2015, de belesting op winst út operaasjes mei Bitcoin waard betelle allinne troch 802 folk.

Ynfloed op Tig

It bedriuw webside seit dat Chainalysis leaut yn cryptocurrency en blocking technology, en it bedriuw fan doel is om te foarsjen organisaasjes mei ark te kommen frauduleuze aktiviteiten yn de sfear fan Finansjen, ûnder earbiediging fan it rjocht ta geheimhâlding. lykwols, yn feite, it bedriuw syn blockanalysis tsjinsten ferbine spesifike yndividuen mei spesifike transaksjes op it netwurk.

Sa, tank oan de tsjinsten fan Chainalysis, de belestingtsjinst, bygelyks, tinkt om de aksjes fan de hâlders fan open en oare cryptocurrencies en tinkt om it beteljen fan belesting. En dat betsjut dat transaksjes mei cryptocurrencies, lykas Bitcoin, kin net beskôge anonym. Ek, bedriuwen dy't brûke Chainalysis tsjinsten krije detaillearre rapporten oer transaksjes op it blok, harren potinsjele klanten en partners.

It feit dat it bedriuw Chainalysis wurdt hieltyd mear en mear klanten út it formidden fen 'e steat fertsjintwurdigers en struktueren, soargen in protte leden fan 'e Kryptografie mienskip, dy't leauwe yn' e takomst fan cryptocurrency sûnder steat regeljouwing en it rjocht fan elkenien om anonimiteit. lykwols, neffens it haad fan de Hermitage Capital fûns Bill Browder, fanwege de aksjes fan bedriuwen sa as Chainalysis, cryptocurrencies wurde hieltyd mear in oantreklik en betroubere wize fan ynvestearret foar ynvestearders.


Skriuwer: Richard Abermann


Regelingen oangeande de Crypto Merk yn 2018