Blockchain Nouvelles 06.06.2018

Buste de la police indienne Massive Ponzi Scheme basés sur la cryptographie

La Ponzi se composait de plusieurs programmes par un dr. Amit Lakhanpal, PDG du groupe Coin du Commerce et de l'argent CMD du Groupe Flintstone. Les fonctionnaires ont déclaré que Lakhanpal avait créé un crypto-monnaie appelé le Coin du Commerce Argent (MTC), qu'il commercialisé fortement à la collectivité indienne afin d'attirer les investisseurs dans d'autres offres spéculatives. Un bureau à Business Park Orion appartenant à l'agence de développement immobilier Groupe Flintstone est dit “au centre de la fraude” avec son personnel orchestrer la majorité de ces escroqueries frauduleuses; Les investisseurs peu méfiants “dix à vingt fois en seulement quatre à six mois,” rapporte Times of India. Il a également été affirmé que certains investisseurs ont même promis la citoyenneté des Caraïbes, biens immobiliers et comptes bancaires suisses, en échange de leur investissement.

On estime que le montant estimé de l'argent gagné par ce système global de Ponzi est d'environ 500 crore, ce qui équivaut à $ 6,699,450,000.

Pendant le buste, la police Thane arrêté et arrêté Taha Kazi, l'un des principaux techniciens d'accompagnement, mais est toujours à la recherche Lakhanpal et quatre autres chiffres clés de la fraude.

La Ponzi a été étudiée par les autorités locales à la suite d'une plainte du directeur général Pravin Agarwal de Delhi après avoir reçu aucun paiement de la société. Chef adjoint de la police Abhishek Trimukhe dit:

“Nous avons enregistré le crime au poste de police Chitalsar, où les défendeurs négocient une pièce de crypto-monnaie, et trompé plusieurs personnes.”

Depuis, la police a officiellement publié un “cas de fraude, infractions pénales, falsifications et d'autres domaines pertinents de la CIB, en plus de la loi Maharashtra pour la protection des investisseurs intéressés, 1999, et aussi de la Loi technologies de l'information”.

Bien qu'il soit encore inconnu jusqu'à quel point ce système de Ponzi affecté la zone, le rapport de police qu'un second raid aura lieu dans un autre bureau dans le parc industriel Kailas, Vikhroli.

Après cette faillite, beaucoup croient maintenant que cette escroquerie fait partie d'une Ponzi beaucoup plus opérant à partir de Dubaï. Il a été récemment rapporté que Lakhanpal a déjà conclu un partenariat avec pour former le cabinet de Son Altesse Cheikh Ahmed Bin Obaid Al Maktoum “Al Groupe Teller,” un nouveau démarrage de Crypto soutenu par diamant basée à Dubaï. Il vise à créer des actifs blockchain qui sont déposés avec des pierres précieuses et peuvent être négociés par un échange en interne. Il est inquiétant que le groupe Al Kasir a déjà lancé son “Pré initial Blockchain Asset offre” à travers le portail du groupe Al Kasir, ce qui est d'attirer les investissements. Que les affirmations selon lesquelles c'est en fait la mère de Ponzi aux plus jeunes voyous, ça reste à voir.


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Blockchain Nouvelles 06.06.2018

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