Chainalysis – la société qui a détruit l'anonymat Bitcoin

Dans les pays les plus développés, travail actif est en cours d'introduire des règles pour la réglementation des cryptocurrencies et le blocage. Dans la rédaction de projets de loi, ils sont souvent aidés par les entreprises pour surveiller les réseaux de blocus, l'un des plus connus – Chainalysis. Seulement dans 2017 la société a gagné environ $ 700,000, coopérer avec les organismes d'application État et droit.

A propos Chainalysis

Chainalysis a été fondée en 2014 par Jano Moller, Jonathan Levin et Michael Gronager. La direction principale de l'entreprise surveille les blocages et les opérations de lutte contre le blanchiment crypto-monnaie d'argent et la fraude. Les entreprises qui offrent des services similaires sont nombreux, mais presque tous les départements américains, ainsi que les organisations européennes comme Europol, appliquer à Chainalysis.

L'année dernière Chainalysis a reçu plus de $ 700,000 du département américain de la Sécurité intérieure (DHS), l'Internal Revenue Service des États-Unis (IRS) et l'immigration et de contrôle des douanes (LA GLACE) pour son travail. L'année dernière, la société a été régulièrement contacté par des organisations privées, comme en témoignent les rapports trimestriels pointant vers de nombreux contacts et accords de partenariat.

Et l'un des clients réguliers de Chainalysis était le Federal Bureau of Investigation (FBI), qui a réapprovisionné à plusieurs reprises les comptes de la société au cours des dernières années.

Chainalysis

Assistance aux enquêtes

Merci à la coopération avec Chainalysis, le FBI a réussi à obtenir des résultats significatifs dans les enquêtes sur les actions des participants du site de négociation anonyme Silk Road, ainsi que se renseigner sur les détails de la faillite de l'échange Mt Gox. Après tout, les employés disparus Chainalysis suivi 650,000 Bitcoins, qui est devenu connu lors de l'audience au Congrès.

en outre, grâce au travail de la société de surveillance, à la fin Novembre 2017, la Cour fédérale des États-Unis a ordonné l'échange Coinbase de fournir des données confidentielles à 14,000 utilisateurs. Une telle décision a été prise à la lumière de l'enquête menée par l'Internal Revenue Service des États-Unis (IRS), qui soupçonnaient que les utilisateurs de l'échange percevant des revenus de la vente de crypto-monnaie, dans la plupart des cas, aller de payer des impôts. Alors, selon les données de l'IRS pour 2015, l'impôt sur les bénéfices provenant de l'exploitation avec Bitcoin a été payé que par 802 gens.

Influence sur Cryptographie

Le site Web de la société affirme que Chainalysis croit en technologie de blocage et crypto-monnaie, et le but de l'entreprise est de fournir aux organisations des outils pour prévenir les activités frauduleuses dans le domaine de la finance, tout en respectant le droit à la confidentialité. toutefois, En réalité, Les services de blockanalysis de l'entreprise se connectent les individus spécifiques à des transactions spécifiques sur le réseau.

Alors, grâce aux services de Chainalysis, les leurs, par exemple, surveille les actions des porteurs de Bitcoins et d'autres cryptocurrencies et surveille le paiement des taxes. Et cela signifie que les transactions avec cryptocurrencies, comme Bitcoin, ne peut pas être considéré comme anonyme. Aussi, les entreprises qui utilisent les services Chainalysis reçoivent des rapports détaillés sur les transactions sur le bloc, leurs clients et partenaires potentiels.

Le fait que la société Chainalysis gagne de plus en plus de clients parmi les représentants de l'Etat et des structures, inquiète de nombreux membres de la communauté Crypto qui croient à l'avenir de la réglementation sans crypto-monnaie de l'État et le droit de chacun à l'anonymat. toutefois, selon le chef du Fonds Hermitage Bill Browder, en raison des actions des entreprises telles que Chainalysis, cryptocurrencies deviennent un moyen de plus en plus attrayant et fiable de l'investissement pour les investisseurs.


Auteur: Richard Abermann


Régulation du marché Crypto 2018