Chainalysis – yritys, joka tuhosi nimettömyys Bitcoin

Useimmissa kehittyneissä maissa, aktiivinen työ on käynnissä esitellä säännöt sääntelyä cryptocurrencies ja esto. Laatimiseen laskut, ne ovat usein avustaa yrityksiä valvomaan saartoa verkkojen, yksi kuuluisimmista – Chainalysis. vain 2017 Yhtiön tuottivat noin $ 700,000, yhteistyössä valtion ja lainvalvontaviranomaisten.

Tietoja Chainalysis

Chainalysis perustettiin vuonna 2014 by Jano Moller, Jonathan Levin ja Michael Gronager. Pääsuunta yritys seuraa tukoksia ja kryptovaluutta liiketoimet rahanpesun ja petosten. Yritykset, jotka tarjoavat vastaavia palveluita on monia, mutta lähes kaikki Yhdysvaltain osastot, sekä eurooppalaisten järjestöjen kuten Europol, sovelletaan Chainalysis.

Viime vuonna Chainalysis saanut yli $ 700,000 US Department of Homeland Security (DHS), Yhdysvaltain Internal Revenue Service (IRS) ja US Immigration and Customs koulutuspalvelu (ICE) sen työstä. Myös viime vuonna, yritys oli säännöllisesti yhteyttä yksityisten organisaatioiden, osoituksena neljännesvuosiraportit osoittamalla lukuisista yhteydenotoista ja kumppanuussopimukset.

Ja yksi kanta-asiakkaiden on Chainalysis oli Yhdysvaltain Federal Bureau of Investigation (FBI), joka on toistuvasti täydennetty yhtiön kirjanpidon viime vuosina.

Chainalysis

Apua tutkimuksissa

Yhteistyön ansiosta Chainalysis, FBI onnistui saavuttamaan merkittäviä tuloksia tutkii toimien osallistujien nimettömän kauppapaikka Silk Road, sekä oppia yksityiskohtia konkurssi Mt Gox vaihto. Kuitenkin, Chainalysis työntekijät seurataan puuttuvat 650,000 Bitcoins, joka tuli tunnetuksi kuulemistilaisuudessa kongressissa.

Lisäksi, kiitos työn seuranta yritys, marraskuun lopussa 2017, Yhdysvaltain liittovaltion tuomioistuin määräsi Coinbase vaihto antaa luottamuksellisia tietoja 14,000 käyttäjät. Tällainen päätös tehtiin tutkimuksen perusteella Yhdysvaltain Internal Revenue Service (IRS), jonka epäillään, että käyttäjät vaihtoa saatavia tuloja myynnistä kryptovaluutta, useimmissa tapauksissa, mene pois veroista. Niin, mukaan IRS tiedot 2015, vero voitoista toimintaansa Bitcoin maksoi vain 802 ihmiset.

Vaikutus Cryptography

Yhtiön kotisivuilla mukaan Chainalysis uskoo kryptovaluutta ja estotekniikkaa, ja yhtiön tavoitteena on tarjota organisaatioille työkaluja petollisen toiminnan alalla rahoituksen, kunnioittaen oikeus luottamuksellisuuteen. kuitenkin, itse asiassa, Yhtiön blockanalysis palvelujen yhteyden tietyille henkilöille, joilla on erityisiä tapahtumia verkossa.

Niin, kiitos palveluja Chainalysis, IRS, esimerkiksi, seuraavat käyttäjän toimia haltijoiden bitcoineja ja muiden cryptocurrencies ja valvoo verojen maksamista. Ja tämä tarkoittaa, että liiketoimet cryptocurrencies, kuten Bitcoin, ei voida pitää anonyymi. Myös, käyttävät yritykset Chainalysis palvelut saavat yksityiskohtaisia ​​raportteja liiketoimia lohko, niiden mahdollisten asiakkaiden ja kumppaneiden.

Se, että yhtiö Chainalysis on saamassa yhä enemmän asiakkaita joukosta valtion edustajien ja rakenteet, huolestuttaa monet jäsenet salausperiodin yhteisö, jotka uskovat tulevaisuuteen kryptovaluutta ilman valtion sääntelyä ja jokaisen oikeutta esiintyä nimettömänä. kuitenkin, mukaan johtaja Hermitage Capital Fund Bill Browder, koska toimia yhtiöiden kuten Chainalysis, cryptocurrencies on tulossa yhä houkuttelevampi ja luotettava tapa sijoittaa sijoittajille.


kirjailija: Richard Abermann


Sääntely Crypto Market 2018