Chainalysis – این شرکت که نامش فاش نشود، بیت کوین را نابود

در اکثر کشورهای توسعه یافته, کار فعال در حال انجام است به معرفی قوانین برای تنظیم ارز رمزنگاری و مسدود کردن. در تهیه پیش نویس لوایح, آنها اغلب توسط شرکت های کمک به نظارت بر شبکه های محاصره, یکی از مشهورترین – Chainalysis. تنها در 2017 این شرکت به دست آورده در مورد $ 700,000, همکاری با سازمان های اجرای دولت و قانون.

درباره Chainalysis

Chainalysis در تاسیس شد 2014 توسط Jano مولر, جاناتان لوین و مایکل Gronager. جهت اصلی شرکت نظارت بر انسداد و معاملات cryptocurrency به برای مبارزه با پول شویی و کلاهبرداری. شرکت هایی که ارائه خدمات مشابه بسیاری از, اما تقریبا تمام بخش های آمریکا, و همچنین سازمان های اروپایی مانند یوروپل, درخواست برای Chainalysis.

سال گذشته Chainalysis بیشتر دریافت از $ 700,000 از وزارت امنیت داخلی ایالات متحده (وزارت امنیت داخلی), خدمات درآمد داخلی آمریکا (IRS) و مهاجرت و گمرک ایالات متحده خدمات کنترل (یخ) برای کار خود را. همچنین سال گذشته, این شرکت به طور منظم توسط سازمان های خصوصی تماس گرفته شد, به عنوان گزارش های سه ماهه با اشاره به تماس های متعدد و قرارداد شراکت مشهود.

و یکی از مشتریان به طور منظم از Chainalysis اداره تحقیقات فدرال آمریکا بود (اف بی آی), که بارها و بارها حساب این شرکت در طول چند سال گذشته پر.

Chainalysis

کمک در تحقیقات

با همکاری Chainalysis, اف بی آی موفق به دستیابی به نتایج قابل توجهی در بررسی اقدامات از شرکت کنندگان از سایت تجارت ناشناس جاده ابریشم, و همچنین در مورد جزئیات از ورشکستگی تبادل تن است gox یاد بگیرند. خب بالاخره, کارکنان Chainalysis ردیابی از دست رفته 650,000 بیت کوین, که شناخته شده در طول جلسه در کنگره شد.

علاوه بر این, به لطف کار شرکت نظارت, در اواخر ماه نوامبر 2017, دادگاه فدرال آمریکا، دستور تبادل Coinbase به ارائه اطلاعات محرمانه به 14,000 کاربران. چنین تصمیم گیری در پرتو تحقیقات توسط سرویس درآمد داخلی آمریکا ساخته شده بود (IRS), که مشکوک است که کاربران از ارز دریافت درآمد از فروش cryptocurrency به, در بیشتر موارد, به دور از پرداخت مالیات. بنابراین, با توجه به داده IRS برای 2015, مالیات بر سود حاصل از عملیات با بیت کوین تنها با پرداخت شد 802 مردم.

نفوذ در رمزنگاری

وب سایت شرکت می گوید که Chainalysis معتقد است که در cryptocurrency به و تکنولوژی مسدود, و هدف این شرکت است برای ارائه به سازمان با ابزارها برای جلوگیری از فعالیت های جعلی در امور مالی, در حالی که احترام این حق را برای محرمانه بودن. با این حال, در حقیقت, خدمات blockanalysis شرکت اتصال افراد خاص با معاملات خاص در شبکه.

بنابراین, با تشکر از خدمات Chainalysis, به IRS, مثلا, نظارت بر اقدامات دارندگان بیت کوین و cryptocurrencies دیگر و نظارت بر پرداخت مالیات. و این بدان معنی معاملات است که با ارز رمزنگاری, مانند بیت کوین, نمی توان به عنوان ناشناس. همچنین, شرکت هایی که استفاده از خدمات Chainalysis دریافت گزارش های دقیق در معاملات در بلوک, مشتریان و شرکای بالقوه خود را.

واقعیت این است که این شرکت Chainalysis است به دست آوردن مشتریان بیشتر و بیشتر از میان نمایندگان دولت و سازه, نگران بسیاری از جامعه رمزنگاری اعضای که در آینده از cryptocurrency به باور بدون مقررات دولت و حق هر کس را به نامش فاش نشود،. با این حال, با توجه به سر از صندوق ارمیتاژ سرمایه بیل برودر, با توجه به اقدامات شرکت های مانند Chainalysis, ارز رمزنگاری در حال تبدیل شدن به طور فزاینده ای یک راه جذاب و قابل اعتماد از سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران.


نویسنده: ریچارد Abermann


تنظیم رمزنگاری بازار در 2018