Chainalysis – ettevõte, mis hävitas anonüümsust Bitcoin

Enamikus arenenud riikides, aktiivne töö on käimas, et kehtestada eeskirjad reguleerimise cryptocurrencies ja blokeerimine. Koostamisel arved, nad on sageli abistab ettevõtted jälgida blokaadi võrgud, üks kuulsamaid – Chainalysis. ainult 2017 teenis ettevõte umbes $ 700,000, koostööd riigi ja õiguskaitseorganite.

umbes Chainalysis

Chainalysis asutati 2014 poolt Jano Moller, Jonathan Levin ja Michael Gronager. Peamine suund Ettevõte jälgib ummistuste ja cryptocurrency tehingute rahapesu ja pettuse. Ettevõtted, mis pakuvad sarnaseid teenuseid on palju, kuid peaaegu kõik USA osakonnad, samuti Euroopa organisatsioonide, nagu Europol, kohaldatakse Chainalysis.

Eelmisel aastal Chainalysis saanud üle $ 700,000 US Department of Homeland Security (DHS), USA Internal Revenue Service (IRS) ja USA immigratsiooni- ja tollikontroll Service (ICE) selle töö. Ka eelmisel aastal, ettevõtte korrapäraselt ühendust eraorganisatsioonid, mida tõendab kvartaliaruanded osutab palju kontakte ja partnerluslepingute.

Ja üks püsikliente Chainalysis oli USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI), mis on korduvalt täiendatakse äriühingu raamatupidamise viimastel aastatel.

Chainalysis

Abi uurimisel

Tänu koostööle Chainalysis, FBI õnnestus saavutada märkimisväärseid tulemusi uurimisel osalejate tegevuse anonüümse kauplemise saidi Silk Road, samuti õppida üksikasjad pankroti Mt GOX vahetada. Pealegi, Chainalysis töötajad jälgida kadunud 650,000 bitcoins, mis sai tuntuks ülekuulamisel Kongressis.

Lisaks, tänu töö jälgimine firma, novembri lõpus 2017, USA föderaalne kohus mõistis Coinbase vahetada pakkuda konfidentsiaalseid andmeid 14,000 kasutajad. Selline otsus tehti uurimise seisukohast USA Internal Revenue Service (IRS), mis kahtlustatakse, et kasutajatel vahetuse saavad tulu müügist cryptocurrency, enamikel juhtudel, ära minna maksude. nii, vastavalt IRS andmeid 2015, maksu ärikasum koos Bitcoin maksti ainult 802 inimesed.

Mõju Krüptograafia

Ettevõtte kodulehel ütleb, et Chainalysis usub cryptocurrency ja blokeerimine tehnoloogia, ning ettevõtte eesmärk on pakkuda organisatsioonidele vahendid, et vältida pettusi rahandusvaldkonnas üldkasutatav, austades õigust konfidentsiaalsusele. Kuid, tegelikult, ettevõtte blockanalysis teenuste ühendada kindlad üksikisikute konkreetsete tehingute võrgus.

nii, tänu teenuste Chainalysis, IRS, näiteks, jälgib tegevust omanike bitcoins ja muud cryptocurrencies ja jälgib, et makse. Ja see tähendab, et tehingute cryptocurrencies, nagu Bitcoini, ei saa pidada anonüümseks. ka, ettevõtted, mis kasutavad Chainalysis teenused saavad üksikasjalikud aruanded tehingute plokk, nende potentsiaalsed kliendid ja partnerid.

Asjaolu, et ettevõtte Chainalysis on üha rohkem ja rohkem kliente hulgast riigi esindajaid ja struktuurid, muret paljude liikmete krüpto kogukond, kes usuvad tulevikku cryptocurrency ilma riikliku reguleerimise ja igaühe õigust anonüümsust. Kuid, vastavalt pea Hermitage Capital fondi Bill Browder, tõttu tegevuse ettevõtted nagu Chainalysis, cryptocurrencies on muutumas üha atraktiivsemaks ja usaldusväärne viis investeerida investoritele.


autor: Richard Abermann


Määruse krüptokaartide turu 2018