Blockchain Noticias 06.06.2018

Esquema Ponzi basada en Crypto indio Busto masiva de la policía

El Ponzi consistió en varios programas por un dr. Amit Lakhanpal, CEO del Grupo de Comercio moneda del dinero y CMD del Grupo Picapiedra. Las autoridades dijeron que había creado un Lakhanpal criptomoneda llamada la moneda de Comercio dinero (MTC), que comercializa en gran medida a la comunidad indígena más amplio con el fin de atraer a los inversores a otras ofertas especulativas. Una oficina en Orion Business Park propiedad de la agencia de desarrollo de bienes raíces Grupo Picapiedra se dice que es “en el centro del fraude” con su personal de orquestar la mayoría de estas estafas fraudulentas; Los inversores confiados “diez a veinte veces en tan sólo cuatro a seis meses,” informa Times of India. También se alegó que algunos inversores llegó a prometerse ciudadanía Caribe, bienes inmuebles y cuentas en bancos suizos a cambio de su inversión.

Se estima que la cantidad estimada de dinero obtenido por este sistema global de Ponzi es de aproximadamente 500 millones de rupias, lo que equivale a $ 6,699,450,000.

Durante el busto, la policía detuvo a Thane y detuvieron a Taha Kazi, uno de los técnicos que flanquea clave, pero todavía está buscando Lakhanpal y otras cuatro figuras clave del fraude.

El Ponzi fue investigado por las autoridades locales tras la denuncia de director general Pravin Agarwal de Nueva Delhi tras no recibir los pagos de la compañía. Subjefe de Policía Abhishek dijo Trimukhe:

“Se registró el crimen en la comisaría de Chitalsar, donde los acusados ​​negocian una moneda criptomoneda, y engañado a varias personas.”

Desde entonces, la policía han publicado oficialmente una “caso de fraude, violaciónes penal, falsificaciones y otras áreas pertinentes de la IPC, Además de la Ley de Maharashtra para la Protección de los inversores interesados, 1999, y también bajo la Ley de Tecnología de la Información”.

Aunque todavía no se sabe hasta qué punto este sistema piramidal del área afectada, el informe de la policía que un segundo allanamiento se llevará a cabo en otra oficina en Kailas Parque Industrial, Vikhroli.

Después de esta quiebra, muchos ahora creen que este tipo de fraude es parte de un Ponzi mucho más grandes que operan en Dubai. Recientemente se ha informado de que Lakhanpal ya se ha asociado con el Gabinete Su Alteza el Jeque Ahmed Bin Obaid Al Maktoum para formar “Al Grupo Teller,” una nueva sede en Dubai inicio cripto respaldado por Diamond. Su objetivo es crear activos blockchain que se depositan con gemas y pueden ser comercializados a través de un intercambio de la casa. Es preocupante que Al Kasir Grupo ya ha lanzado su “Pre inicial Blockchain activos de Oferta” a través del portal Al Kasir Group, que es la atracción de inversiones. Si las reivindicaciones que esto es de hecho la madre de Ponzi a los delincuentes más jóvenes, Queda por ver.


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Blockchain Noticias 06.06.2018

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