Chainalysis – la empresa que destruyó el anonimato Bitcoin

En los países más desarrollados, trabajo activo está en marcha para introducir normas para la regulación de cryptocurrencies y bloqueo. En la tramitación de las leyes, que a menudo son asistidos por las empresas para supervisar las redes de bloqueo, uno de los mas famosos – Chainalysis. Solo en 2017 la compañía ganó cerca $ 700,000, cooperar con las autoridades estatales y abogados.

sobre Chainalysis

Chainalysis fue fundada en 2014 por Jano Moller, Jonathan Levin y Michael Gronager. La dirección principal de la compañia está supervisando los bloqueos y transacciones criptomoneda para combatir el lavado de dinero y fraude. Las empresas que proporcionan servicios similares son muchas, pero casi todos los departamentos de EE.UU., así como las organizaciones europeas como Europol, aplicará a Chainalysis.

El año pasado recibió más de Chainalysis $ 700,000 del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS), el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (HIELO) por su labor. También el año pasado, la empresa se puso en contacto regularmente por organizaciones privadas, como lo demuestran los informes trimestrales que apuntan a numerosos contactos y acuerdos de asociación.

Y uno de los clientes habituales de Chainalysis fue la Oficina Federal de Investigaciones de EE.UU. (FBI), que se ha repuesto en varias ocasiones las cuentas de la compañía en los últimos años.

Chainalysis

Asistencia en las investigaciones

Gracias a la cooperación con Chainalysis, el FBI logró alcanzar resultados significativos en la investigación de las acciones de los participantes en el sitio de la negociación anónima Ruta de la Seda, así como conocer los detalles de la quiebra de la bolsa de Mt Gox. Después de todo, los empleados Chainalysis seguimiento de los desaparecidos 650,000 bitcoins, el cual se dio a conocer durante la audiencia en el Congreso.

en adición, gracias al trabajo de la empresa de vigilancia, a finales de noviembre 2017, la corte federal de Estados Unidos ordenó el intercambio Coinbase para proporcionar datos confidenciales a 14,000 usuarios. Tal decisión fue tomada a la luz de la investigación por el Servicio de Impuestos Internos (IRS), los cuales se sospecha que los usuarios de la central que recibe los ingresos de la venta de criptomoneda, en la mayoría de los casos, desaparecerá del pago de impuestos. Asi que, según los datos del IRS para 2015, el impuesto sobre beneficios de operaciones con Bitcoin se pagó únicamente por 802 gente.

Influencia sobre Criptografía

la página web de la compañía dice que cree en Chainalysis criptomoneda y tecnología de bloqueo, y el objetivo de la compañía es proporcionar a las organizaciones herramientas para prevenir actividades fraudulentas en el campo de las finanzas, respetando el derecho a la confidencialidad. sin embargo, de hecho, blockanalysis los servicios de la compañía se conectan individuos específicos con transacciones específicas en la red.

Asi que, gracias a los servicios de Chainalysis, el IRS, por ejemplo, vigila las actuaciones de los titulares de bitcoins y otros cryptocurrencies y supervisa el pago de impuestos. Y esto significa que las transacciones con cryptocurrencies, tales como bitcoin, no puede considerarse anónimos. también, las empresas que utilizan los servicios de Chainalysis reciben informes detallados sobre las transacciones en el bloque, sus potenciales clientes y socios.

El hecho de que la empresa Chainalysis está ganando más y más clientes, entre los representantes estatales y las estructuras, preocupa a muchos miembros de la comunidad criptográfica que creen en el futuro de criptomoneda sin regulación estatal y el derecho de toda persona al anonimato. sin embargo, de acuerdo con el jefe del fondo de capital Hermitage Bill Browder, debido a las acciones de empresas como Chainalysis, cryptocurrencies están convirtiendo en una forma cada vez más atractivo y fiable de la inversión para los inversores.


Autor: Richard Abermann


Regulación de Mercado en Crypto 2018