Chainalysis – la kompanio kiu detruis la anonimeco Bitcoin

En plej evoluintaj landoj, aktiva laboro estas sub maniero enkonduki regulojn por la reguligo de cryptocurrencies kaj blokado. En la redakcio de fakturoj, Ili ofte estas helpata de kompanioj por monitori la blokado retoj, unu el la plej famaj – Chainalysis. nur en 2017 la kompanio gajnis ĉirkaŭ $ 700,000, kunlaboranta kun stato kaj la kompetentaj aŭtoritatoj.

pri Chainalysis

Chainalysis estis fondita en 2014 de Jano Moller, Jonathan Levin kaj Michael Gronager. La ĉefa direkto de la firmao estas monitoranta blokadoj kaj cryptocurrency transakcioj por kontraŭbatalado monlavado kaj fraŭdo. Kompanioj kiuj havigas similajn servoj estas multaj, sed preskaŭ ĉiuj usonaj departementoj, kaj ankaŭ eŭropaj organizoj kiel ekzemple Europol, apliki al Chainalysis.

Pasintjare Chainalysis ricevis pli ol $ 700,000 el Usono Fako de Nacia Sekureco (DHS), Usono Internal Revenue Service (IRS) kaj la usona Enmigrado kaj Customs Control Service (ICE) por ĝia laboro. Ankaŭ pasintjare, la kompanio estis regule kontaktita de privataj organizoj, kiel pruvas trimonata raportoj indikante multnombraj kontaktoj kaj partnereco interkonsentoj.

Kaj unu el la regulaj klientoj de Chainalysis estis la usona FBI (FBI), kiu plurfoje plenigadis la kompanio kontoj super la lastaj jaroj.

Chainalysis

Helpo en esploroj

Danke al kunlaboro kun Chainalysis, la FBI sukcesis atingi gravajn rezultojn en la esploro de la agoj de la partoprenantoj de la anonima komercanta retejon Silkvojo, kaj ankaŭ lerni pri la detaloj de la bankroto de la Mt Gox interŝanĝo. Finfine, la Chainalysis oficistoj spuritaj la mankanta 650,000 bitcoins, kiuj iĝis konataj dum la aŭdo en la Kongreso.

Krome, danke al la laboro de la monitorado entrepreno, fine de novembro 2017, la usona federacia tribunalo ordigis la Coinbase interŝanĝo provizi konfidenca datumo al 14,000 uzantoj. Tia decido estis farita en la lumo de la esploro fare de Usono Internal Revenue Service (IRS), kiu suspektis ke la uzantoj de la interŝanĝo ricevi enspezojn el la vendo de cryptocurrency, plej ofte, foriru de pagi impostojn. Do, laŭ IRS datumoj por 2015, la imposto sur profitoj de operacioj kun bitcoin estis pagita nur per 802 personoj.

Influo sur Ĉifriko

La kompanio de afiŝinto diras ke Chainalysis kredas cryptocurrency kaj blokante teknologio, kaj la kompanio celo estas provizi organizoj kun iloj por malhelpi fraŭdajn aktivecojn en la sfero de financoj, respektante la rajton confidencialidad. Tamen, fakte, la kompanio blockanalysis servoj konekti specifaj individuoj kun specifaj transakcioj sur la reto.

Do, danke al la servoj de Chainalysis, la IRS, ekzemple, monitoras la agojn de posedantoj de bitcoins kaj aliaj cryptocurrencies kaj monitoras la pago de impostoj. Kaj tio signifas ke transakcioj kun cryptocurrencies, kiel bitcoin, ne povas konsideri anonima. Ankaŭ, firmaoj kiuj uzas Chainalysis servoj ricevi detalan raportoj sur transakcioj sur la bloko, ilia potenciala klientoj kaj partneroj.

La fakto ke la firmao Chainalysis gajnas ĉiufoje pli klientoj el la ŝtataj reprezentantoj kaj strukturoj, maltrankvilas multaj membroj de la kripto komunumo kiu kredas je la estonteco de cryptocurrency sen ŝtata reguligo kaj la rajto de ĉiuj anonimeco. Tamen, laŭ la estro de la Hermitage Capital fondaĵo Bill Browder, pro la agoj de firmaoj kiel ekzemple Chainalysis, cryptocurrencies iĝas ĉiam pli alloga kaj fidinda vojo investi por investantoj.


Aŭtoro: Richard Abermann


Regulado de Crypto Merkato en 2018