Blockchain Ειδήσεις 06.06.2018

Σχέδιο Ponzi ινδική αστυνομία εξαρθρώνει Massive Crypto-based

Η Ponzi αποτελούνταν από διάφορα προγράμματα με ένα dr. Amit Lakhanpal, Διευθύνων σύμβουλος της Trade Group κέρμα χρήματα και ΚΥΑ του Ομίλου Flintstone. Αξιωματούχοι είπαν ότι Lakhanpal είχε δημιουργήσει ένα cryptocurrency ονομάζεται χρήματα Trade Coin (MTC), την οποία σε μεγάλο βαθμό στο εμπόριο στην ευρύτερη ινδική κοινότητα, προκειμένου να δελεάσουν τους επενδυτές σε άλλες κερδοσκοπικές ευκαιρίες. Ένα γραφείο στο Orion Επιχειρηματικό Πάρκο ανήκει στον κτηματομεσιτικό γραφείο ανάπτυξης του Ομίλου Flintstone λέγεται ότι είναι “στο κέντρο της απάτης” με το προσωπικό της, ενορχήστρωση το μεγαλύτερο μέρος αυτών των δόλια απάτες; Οι ανυποψίαστους επενδυτές “δέκα έως είκοσι φορές μέσα σε μόλις τέσσερις έως έξι μήνες,” αναφέρει Times της Ινδίας. Υποστηρίχθηκε επίσης ότι ορισμένοι επενδυτές, ακόμη και υποσχέθηκε την ιθαγένεια της Καραϊβικής, ακινήτων και ελβετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς σε αντάλλαγμα για τις επενδύσεις τους.

Εκτιμάται ότι το εκτιμώμενο ποσό των χρημάτων που κερδίζουν συνολικά αυτό το σύστημα Ponzi είναι περίπου 500 crore, που ισοδυναμεί με $ 6,699,450,000.

Κατά τη διάρκεια της προτομή, η αστυνομία συνέλαβε Thane και συνέλαβε Taha Καζή, ένα από τα βασικά συνοδευτικά τεχνικούς, αλλά εξακολουθεί να ψάχνει για Lakhanpal και άλλα τέσσερα βασικά μεγέθη της απάτης.

Το Ponzi ερευνήθηκε από τις τοπικές αρχές, μετά από καταγγελία Διευθύνων Σύμβουλος Δελχί Pravin Agarwal μετά την παραλαβή δεν πληρωμές από την εταιρεία. Υπαρχηγός της Αστυνομίας Abhishek Trimukhe είπε:

“Καταγράψαμε το έγκλημα στον Αστυνομικό Σταθμό Chitalsar, όπου οι κατηγορούμενοι διαπραγματεύονται ένα νόμισμα cryptocurrency, και εξαπάτησε πολλούς ανθρώπους.”

Από τότε, η αστυνομία έχει πλέον επίσημα εκδοθεί “περίπτωση απάτης, ποινικές παραβάσεις, πλαστογραφίες και άλλους συναφείς τομείς της IPC, εκτός από την Μαχαράστρα Νόμου για την Προστασία των ενδιαφερόμενοι επενδυτές, 1999, καθώς επίσης και σύμφωνα με το νόμο Πληροφορικής”.

Αν και είναι ακόμα άγνωστο σε ποιο βαθμό αυτό το σύστημα Ponzi επηρέασε την περιοχή, η έκθεση της αστυνομίας ότι η δεύτερη επιδρομή θα πραγματοποιηθεί σε ένα άλλο γραφείο στην ΚΑΪΛΑΣ Industrial Park, Vikhroli.

Μετά από αυτή την πτώχευση, πολλοί πιστεύουν τώρα ότι αυτή η απάτη είναι μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου Ponzi που λειτουργούν έξω από το Ντουμπάι. Έχει πρόσφατα αναφερθεί ότι Lakhanpal έχει ήδη συνεργαστεί με το υπουργικό του συμβούλιο Υψηλότητα Σεΐχης Ahmed Bin Obaid Al Maktoum να σχηματίσουν “Al Ομάδα Teller,” ένα νέο με έδρα το Ντουμπάι Diamond που υποστηρίζεται από την εκκίνηση κρυπτο. Στόχος του είναι να δημιουργήσει περιουσιακά στοιχεία blockchain που κατατίθενται με πολύτιμους λίθους και μπορεί να είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης με την ανταλλαγή in-house. Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι το Al Kasir Όμιλος έχει ήδη ξεκινήσει τους “Προ Αρχική Blockchain Asset Προσφορά” μέσω της πύλης Αλ Kasir Ομάδα, η οποία είναι η προσέλκυση επενδύσεων. Είτε τους ισχυρισμούς ότι αυτό είναι στην πραγματικότητα η μητέρα Ponzi στους νεότερους κακοποιούς, απομενει να φανει.


Έκθεση Kraken Ημερήσια Αγορά 05.06.2018

BTC
$7,623
↑ 1,74%
$63.8Μ
ETH
$607.3
↑ 2,97%
$53.4Μ
EOS
$14.03
↑ 3,24%
$11.7Μ
XRP
$0.6732
↑ 3,51%
$11.1Μ
ΟΕΒ
$1,148.47
↑ 5,09%
$8.04Μ
LTC
$121.07
↑ 1,61%
$3.29Μ
XMR
$166.77
↑ 4,35%
$2.12Μ
ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ
$15.36
↑ 1,32%
$992,907
Ushdt
$1.00
→ 0,00%
$923,258
XLM
$0.2964
↑ 2,57%
$700,733
ZEC
$236.8
↑ 0,41%
$665,735
ΠΑΥΛΑ
$319.5
↑ 0,95%
$459,097
ΜΑΛΛΟΜΕΤΑΞΟ ΥΦΑΣΜΑ
$38.84
↑ 2,72%
$448,449
ICN
$0.951
↓ 1,69%
$247,486
ΕΛΣ
$72.1
↑ 0,66%
$54,170
DOGE
$0.0036
↑ 1,59%
$43,642

KRAKEN DIGITAL ASSET ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ
$158Μ αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε όλες τις αγορές σήμερα


Blockchain Ειδήσεις 06.06.2018

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. τα απαιτούμενα πεδία είναι επισημασμένα *