Chainalysis – η εταιρεία που κατέστρεψε την ανωνυμία Bitcoin

Στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες, ενεργά το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη για την εισαγωγή κανόνων για τη ρύθμιση των cryptocurrencies και κλείδωμα. Στην κατάρτιση των λογαριασμών, συχνά βοήθεια από τις εταιρείες να παρακολουθούν τα δίκτυα αποκλεισμό, ένα από τα πιο διάσημα – Chainalysis. Μόνο σε 2017 η εταιρεία κέρδισε περίπου $ 700,000, συνεργάζεται με το κράτος και υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Σχετικά με Chainalysis

Chainalysis ιδρύθηκε το 2014 από Jano Moller, Jonathan Levin και ο Michael Gronager. Η κύρια κατεύθυνση της η εταιρία παρακολουθεί τα μπλοκαρίσματα και τις συναλλαγές cryptocurrency για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της απάτης. Οι εταιρείες που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες είναι πολλές, αλλά σχεδόν όλες οι υπηρεσίες των ΗΠΑ, καθώς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς όπως η Europol, ισχύουν για Chainalysis.

Πέρυσι Chainalysis λάβει περισσότερα από ό, τι $ 700,000 από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS), η Υπηρεσία των ΗΠΑ εσωτερικού εισοδήματος (IRS) και η αμερικανική Υπηρεσία Τελωνείων Ελέγχου Μετανάστευσης και (ΠΑΓΟΣ) για το έργο της. Επίσης, το περασμένο έτος, η εταιρεία έχει τακτικές επαφές με ιδιωτικούς οργανισμούς, όπως αποδεικνύεται από τριμηνιαίες εκθέσεις που δείχνουν προς πολλές επαφές και συμφωνίες εταιρικής σχέσης.

Και ένας από τους τακτικούς πελάτες της Chainalysis ήταν η US Federal Bureau of Investigation (FBI), η οποία έχει επανειλημμένα αναπληρώνονται οι λογαριασμοί της εταιρείας τα τελευταία χρόνια.

Chainalysis

Βοήθεια σε έρευνες

Χάρη στη συνεργασία με Chainalysis, το FBI κατάφερε να επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά τη διερεύνηση των ενεργειών των συμμετεχόντων στην ανώνυμη εμπορική περιοχή Δρόμου του Μεταξιού, καθώς και να μάθουν σχετικά με τις λεπτομέρειες της πτώχευσης της ανταλλαγής Mt Gox. Παρά όλα αυτά, οι εργαζόμενοι Chainalysis παρακολουθούνται τα ελλείποντα 650,000 bitcoins, το οποίο έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της ακρόασης στο Κογκρέσο.

Επιπλέον, χάρη στο έργο της εταιρείας παρακολούθησης, στα τέλη Νοεμβρίου 2017, το ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ διέταξε την ανταλλαγή Coinbase για την παροχή εμπιστευτικών δεδομένων σε 14,000 χρήστες. Μια τέτοια απόφαση ελήφθη υπό το φως της έρευνας από την Υπηρεσία των ΗΠΑ εσωτερικού εισοδήματος (IRS), τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι οι χρήστες της ανταλλαγής που λαμβάνει έσοδα από την πώληση των cryptocurrency, στις περισσότερες περιπτώσεις, φύγουμε από την καταβολή φόρων. Έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία IRS για 2015, ο φόρος επί των κερδών από συναλλαγές με bitcoin καταβλήθηκε μόνο από 802 Ανθρωποι.

Επίδραση στην Κρυπτογραφία

Η ιστοσελίδα της εταιρείας λέει ότι Chainalysis πιστεύει στην cryptocurrency και την τεχνολογία κλείδωμα, και στόχος της εταιρείας είναι να παρέχει στους οργανισμούς με τα εργαλεία για την πρόληψη της απάτης στο χρηματοπιστωτικό τομέα, σεβόμενη το δικαίωμα στο απόρρητο. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, υπηρεσίες blockanalysis της εταιρείας συνδέουν συγκεκριμένα άτομα με ειδικές συναλλαγές στο δίκτυο.

Έτσι, χάρη στις υπηρεσίες της Chainalysis, δικο τους, για παράδειγμα, παρακολουθεί τις ενέργειες των κατόχων των bitcoins και άλλων cryptocurrencies και παρακολουθεί την πληρωμή των φόρων. Και αυτό σημαίνει ότι οι συναλλαγές με cryptocurrencies, όπως Bitcoin, δεν μπορεί να θεωρηθεί ανώνυμη. Επίσης, επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες Chainalysis λάβετε λεπτομερείς εκθέσεις σχετικά με τις συναλλαγές στο μπλοκ, δυνητικούς πελάτες και τους συνεργάτες τους.

Το γεγονός ότι η εταιρεία Chainalysis κερδίζει όλο και περισσότερους πελάτες από τους εκπροσώπους του κράτους και των δομών, ανησυχεί πολλά μέλη της κοινότητας κρυπτο που πιστεύουν στο μέλλον της cryptocurrency χωρίς κρατική ρύθμιση και το δικαίωμα του καθενός στην ανωνυμία. Ωστόσο, σύμφωνα με τον επικεφαλής του ταμείου Hermitage Capital Μπιλ Μπράουντερ, λόγω των ενεργειών των εταιρειών, όπως Chainalysis, cryptocurrencies γίνονται ολοένα και πιο ελκυστικό και αξιόπιστο τρόπο της επένδυσης για τους επενδυτές.


Συγγραφέας: Richard Abermann


Του κανονισμού της Crypto αγοράς στην 2018