Blockchain Nyheder 06.06.2018

Indisk politi Bust Massive Crypto-baserede Ponzi Scheme

Den Ponzi bestod af flere programmer ved en dr. Amit Lakhanpal, CEO for penge Trade Coin Group og CMD for Flintstone-gruppen. Embedsmænd sagde, at Lakhanpal havde skabt en cryptocurrency kaldet Money Trade Coin (MTC), som han markedsførte kraftigt til den bredere indiske samfund med henblik på at lokke investorer i andre spekulative tilbud. Et kontor i Orion Business Park ejet af Flintstone-gruppen fast ejendom udvikling agentur siges at være “i centrum for bedrageri” med sit personale orkestrere de fleste af disse svigagtige svindel; De intetanende investorer “ti til tyve gange i blot fire til seks måneder,” rapporterer Times Of India. Det blev også hævdet, at nogle investorer selv blev lovet Caribien statsborgerskab, fast ejendom og schweiziske bankkonti i bytte for deres investering.

Det anslås, at det anslåede beløb af penge tjent ved denne overordnede Ponzi systemet er ca. 500 crore, hvilket svarer til $ 6,699,450,000.

Under busten, de Thane politiet anholdt og arresteret Taha Kazi, en af ​​de vigtigste flankerende teknikere, men er stadig på udkig efter Lakhanpal og fire andre nøgletal i bedrageri.

Den Ponzi blev undersøgt ved de lokale myndigheder efter en klage fra Delhi administrerende direktør Pravin Agarwal efter at have modtaget nogen udbetalinger fra selskabet. Vicechef for politiet Abhishek Trimukhe sagde:

“Vi indspillede den kriminalitet på Chitalsar Police Station, hvor de tiltalte handlede en cryptocurrency mønt, og bedraget flere personer.”

Siden da, politiet har nu officielt udsendt en “tilfælde af svig, kriminelle krænkelser, forfalskninger og andre relevante områder af IPC, ud over den Maharashtra lov om beskyttelse af interesserede investorer, 1999, og også i henhold til lov Informationsteknologi”.

Selv om det stadig uvist, hvor langt denne Ponzi systemet ramt området, politirapporten, at en anden raid vil finde sted i et andet kontor i Kailas Industrial Park, Vikhroli.

Efter denne konkurs, mange mener nu, at denne fidus er en del af et meget større Ponzi opererer ud af Dubai. Det er for nylig blevet rapporteret, at Lakhanpal allerede har indgået partnerskab med Hans Højhed Sheik Ahmed Bin Obaid Al Maktoum kabinet til at danne “Al Teller Group,” en ny Dubai-baserede Diamond-backed krypto opstart. Det sigter mod at skabe blockchain aktiver, der er deponeret hos ædelstene og kan handles via en in-house udveksling. Det er foruroligende, at Al Kasir Group allerede har lanceret sin “Pre Indledende Blockchain Asset Offering” gennem Al Kasir Group portal, der tiltrækker investering. Hvorvidt de påstande, som det er i virkeligheden moderen Ponzi til de yngste bøller, stadig uvist.


Kraken Daily Market Report for 05.06.2018

BTC
$7,623
↑ 1,74%
$63.8M
ETH
$607.3
↑ 2,97%
$53.4M
EOS
$14.03
↑ 3,24%
$11.7M
XRP
$0.6732
↑ 3,51%
$11.1M
BCH
$1,148.47
↑ 5,09%
$8.04M
LTC
$121.07
↑ 1,61%
$3.29M
XMR
$166.77
↑ 4,35%
$2.12M
ETC
$15.36
↑ 1,32%
$992,907
Ushdt
$1.00
→ 0,00%
$923,258
XLM
$0.2964
↑ 2,57%
$700,733
ZEC
$236.8
↑ 0,41%
$665,735
DASH
$319.5
↑ 0,95%
$459,097
REP
$38.84
↑ 2,72%
$448,449
ICN
$0.951
↓ 1,69%
$247,486
GNO
$72.1
↑ 0,66%
$54,170
DOGE
$0.0036
↑ 1,59%
$43,642

KRAKEN DIGITAL udveksling af aktiver
$158M handles på tværs af alle markeder i dag


Blockchain Nyheder 06.06.2018

Efterlad et Svar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret *