Chainalysis – det selskab, der ødelagde anonymitet Bitcoin

I de fleste udviklede lande, aktive arbejde er i gang for at indføre regler for regulering af cryptocurrencies og blokering. Ved udarbejdelsen af ​​regninger, de er ofte bistået af virksomhederne til at overvåge blokaden netværk, en af ​​de mest berømte – Chainalysis. Kun i 2017 selskabet tjente omkring $ 700,000, samarbejde med statslige og retshåndhævende myndigheder.

Om Chainalysis

Chainalysis blev grundlagt i 2014 af Jano Moller, Jonathan Levin og Michael Gronager. Hovedretningen af virksomheden overvåger blokeringer og cryptocurrency transaktioner for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og bedrageri. Virksomheder, der leverer lignende tjenester er mange, Men næsten alle amerikanske afdelinger, samt europæiske organisationer som Europol, gælder for Chainalysis.

Sidste år Chainalysis modtaget mere end $ 700,000 fra det amerikanske Department of Homeland Security (DHS), US Internal Revenue Service (IRS) og den amerikanske Immigration og toldkontrolstrategien service (IS) for sit arbejde. Også sidste år, virksomheden blev jævnligt kontaktet af private organisationer, som det fremgår af kvartalsrapporter, der peger på en lang række kontakter og partnerskabsaftaler.

Og en af ​​de faste kunder i Chainalysis var den amerikanske Federal Bureau of Investigation (FBI), der har gentagne gange genopfyldes selskabets regnskaber i løbet af de sidste par år.

Chainalysis

Bistand i undersøgelser

Takket være samarbejdet med Chainalysis, FBI lykkedes at opnå betydelige resultater i efterforskningen handlinger deltagerne i den anonyme handel webstedet Silk Road, samt lære om detaljerne i konkurs Mt Gox udveksling. Trods alt, de Chainalysis medarbejdere sporede den manglende 650,000 Bitcoins, der blev kendt under høringen i Kongressen.

Desuden, takket være det arbejde, overvågning selskab, i slutningen af ​​november 2017, Den amerikanske føderale domstol beordrede Coinbase udveksling for at give fortrolige oplysninger til 14,000 brugere. En sådan beslutning blev taget på baggrund af undersøgelsen af ​​den amerikanske Internal Revenue Service (IRS), der mistanke om, at brugere af udvekslingen modtager indtægter fra salg af cryptocurrency, i de fleste tilfælde, gå væk fra at betale skat. Så, ifølge IRS data for 2015, afgiften på overskud fra driften med Bitcoin blev betalt kun ved 802 mennesker.

Indflydelse på kryptografi

Selskabets hjemmeside siger, at Chainalysis tror på cryptocurrency og blokering teknologi, og selskabets mål er at give organisationer med værktøjer til at forhindre svigagtige aktiviteter i forbindelse med finansielle anliggender, samtidig med at retten til fortrolighed. Imidlertid, faktisk, virksomhedens blockanalysis tjenester forbinde bestemte personer med specifikke transaktioner på nettet.

Så, takket være de tjenester af Chainalysis, IRS, for eksempel, overvågning af de handlinger, som indehavere af Bitcoins og andre cryptocurrencies og overvåger betaling af skatter. Og det betyder, at transaktioner med cryptocurrencies, såsom bitcoin, kan ikke betragtes som anonym. Også, virksomheder, der bruger Chainalysis tjenester modtage detaljerede rapporter om transaktioner på blokken, deres potentielle kunder og partnere.

Den omstændighed, at selskabet Chainalysis vinder flere og flere kunder blandt de statslige repræsentanter og strukturer, bekymrer mange medlemmer af krypto samfund, der tror på fremtiden for cryptocurrency uden statsregulering og alles ret til anonymitet. Imidlertid, ifølge lederen af ​​Hermitage Capital fond Bill Browder, på grund af de handlinger virksomheder som Chainalysis, cryptocurrencies bliver en stadig attraktiv og pålidelig måde at investere for investorer.


Forfatter: Richard Abermann


Regulering af Crypto marked i 2018