Blockchain Newyddion 06.06.2018

Cynllun Ponzi seiliedig-Crypto Indiaidd Penddelw Heddlu Massive

roedd y Ponzi o nifer o raglenni gan dr. Amit Lakhanpal, Prif Swyddog Gweithredol y Grŵp Coin Masnach Arian a CMD y Grŵp Flintstone. Dywedodd swyddogion fod Lakhanpal wedi creu cryptocurrency o'r enw masnach Arian Darn arian ('Creu'r Cysylltiadau'), y mae ef ei farchnata helaeth i'r gymuned Indiaidd ehangach er mwyn denu buddsoddwyr i mewn delio hapfasnachol eraill. Swyddfa ym Mharc Busnes Orion eiddo i'r Grŵp Flintstone asiantaeth datblygu ystad go iawn yn dweud i fod yn “yn y ganolfan o dwyll” gyda'i staff orchestrating y rhan fwyaf o sgamiau twyllodrus hyn; Mae'r buddsoddwyr diarwybod “10-20 o weithiau mewn dim ond pedwar i chwe mis,” Adroddiadau Times Of India. Honnwyd hefyd bod rhai buddsoddwyr wedi cael addewid dinasyddiaeth Caribî hyd yn oed, ystad go iawn a banc Swistir cyfrifon yn gyfnewid am eu buddsoddiad.

Amcangyfrifir bod y swm amcangyfrifedig o arian a enillwyd gan y system Ponzi gyffredinol yw tua 500 crore, sy'n cyfateb i $ 6,699,450,000.

Yn ystod y wal, yr heddlu Thane arestio a'i arestio Taha Kazi, un o'r allwedd bob ochr technegwyr, ond yn dal i chwilio am Lakhanpal a phedwar ffigurau allweddol eraill y twyll.

Cafodd y Ponzi hymchwilio gan yr awdurdodau lleol yn dilyn cwyn gan Rheolwr Gyfarwyddwr Delhi Pravin Agarwal ar ôl derbyn unrhyw payouts gan y cwmni. Dywedodd y Dirprwy Brif Heddlu Abhishek Trimukhe:

“Rydym yn cofnodi'r drosedd yng Ngorsaf Heddlu Chitalsar, lle mae'r diffynyddion masnachu ceiniog cryptocurrency, a twyllo nifer o bobl.”

Ers hynny, mae'r heddlu bellach wedi cyhoeddi yn swyddogol “achos o dwyll, troseddau troseddol, ffugiadau a meysydd perthnasol eraill y IPC, yn ychwanegol at y Gyfraith Maharashtra er Gwarchod Buddsoddwyr sydd â diddordeb, 1999, a hefyd o dan Ddeddf Technoleg Gwybodaeth”.

Er ei bod yn dal yn anhysbys pa mor bell y system Ponzi effeithio ar yr ardal, adroddiad yr heddlu y bydd ail gyrch yn digwydd yn swyddfa arall ym Mharc Diwydiannol Kailas, Vikhroli.

Ar ôl methdaliad hwn, mae llawer yn awr yn credu bod sgam hwn yn rhan o Ponzi llawer mwy yn gweithio allan o Dubai. Mae wedi cael ei hadrodd yn ddiweddar bod Lakhanpal eisoes wedi partneru gyda Chabinet Ei Uchelder Sheikh Ahmed Bin Obaid Al Maktoum i ffurfio “Grŵp Teller Al,” yn seiliedig ar Dubai startup crypto newydd Diamond a gefnogir gan. Ei nod yw creu asedau blockchain sy'n cael eu hadneuo gyda gemau a gellir eu masnachu drwy gyfnewid mewnol. Mae'n cael ei darfu bod Grŵp Kasir Al eisoes wedi lansio'i “Cyn cychwynnol Cynnig Asedau Blockchain” trwy'r porth Grŵp Kasir Al, sydd yn denu buddsoddiad. A yw'r honiadau bod hyn mewn gwirionedd y fam Ponzi i'r thugs ieuengaf, rhaid aros i weld.


Adroddiad Kraken Marchnad dyddiol ar gyfer 05.06.2018

BTC
$7,623
↑ 1.74%
$63.8M
ETH
$607.3
↑ 2.97%
$53.4M
EOS
$14.03
↑ 3.24%
$11.7M
XRP
$0.6732
↑ 3.51%
$11.1M
BCH
$1,148.47
↑ 5.09%
$8.04M
LTC
$121.07
↑ 1.61%
$3.29M
XMR
$166.77
↑ 4.35%
$2.12M
ETC
$15.36
↑ 1.32%
$992,907
Ushdt
$1.00
→ 0.00%
$923,258
XLM
$0.2964
↑ 2.57%
$700,733
Zec
$236.8
↑ 0.41%
$665,735
DASH
$319.5
↑ 0.95%
$459,097
REP
$38.84
↑ 2.72%
$448,449
ICN
$0.951
↓ 1.69%
$247,486
GNO
$72.1
↑ 0.66%
$54,170
Doge
$0.0036
↑ 1.59%
$43,642

EXCHANGE ASSET Kraken DIGIDOL
$158M masnachu ar draws yr holl farchnadoedd heddiw


Blockchain Newyddion 06.06.2018

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *