Chainalysis – y cwmni a ddinistriodd yr anhysbysrwydd Bitcoin

Yn y rhan fwyaf o wledydd datblygedig, gwaith gweithredol ar y gweill i gyflwyno rheolau ar gyfer rheoleiddio cryptocurrencies a blocio. Wrth ddrafftio biliau, maent yn aml yn cael eu cynorthwyo gan gwmnïau i fonitro'r rhwydweithiau gwarchae, un o'r rhai mwyaf enwog – Chainalysis. Dim ond mewn 2017 mae'r cwmni yn ennill tua $ 700,000, cydweithio gyda wladwriaeth a chyfraith asiantaethau gorfodi'r.

Ynglŷn Chainalysis

Roedd Chainalysis sefydlu ym 2014 gan Jano Moller, Jonathan Levin a Michael Gronager. Y prif gyfeiriad y cwmni yn monitro rhwystrau a thrafodion cryptocurrency gyfer mynd i'r afael gwyngalchu arian a thwyll. Cwmnïau sy'n darparu gwasanaethau tebyg yn llawer, ond mae bron pob adran Unol Daleithiau, yn ogystal â sefydliadau Ewropeaidd megis Europol, yn berthnasol i Chainalysis.

Y llynedd, derbyniodd Chainalysis mwy na $ 700,000 gan yr Adran yr Unol Daleithiau Diogelwch y Famwlad (DHS), y Gwasanaeth Refeniw Mewnol Unol Daleithiau (IRS) a Mewnfudo Unol Daleithiau a Gwasanaeth Rheoli Tollau (ICE) am ei gwaith. Hefyd y llynedd, y cwmni Cysylltodd rheolaidd gan sefydliadau preifat, fel y dangosir gan adroddiadau chwarterol bwyntio at nifer o gysylltiadau a chytundebau partneriaeth.

Ac un o'r cwsmeriaid rheolaidd Chainalysis oedd y Ffederal yr Unol Daleithiau Swyddfa Ymchwilio (FBI), sydd wedi ailgyflenwi cyfrifon y cwmni dro ar ôl tro yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Chainalysis

Cymorth mewn ymchwiliadau

Diolch i gydweithredu gyda Chainalysis, yr FBI llwyddo i gyflawni canlyniadau sylweddol o ran ymchwilio gweithredoedd y cyfranogwyr y safle masnachu anhysbys Road Silk, yn ogystal â dysgu am fanylion y methdaliad y cyfnewid Mt Gox. Wedi'r cyfan, mae'r gweithwyr Chainalysis olrhain ar goll 650,000 bitcoins, a ddaeth yn hysbys yn ystod y gwrandawiad yn y Gyngres.

Yn ychwanegol, diolch i waith y cwmni monitro, ddiwedd mis Tachwedd 2017, gorchmynnodd y llys ffederal Unol Daleithiau cyfnewid Coinbase i ddarparu data cyfrinachol i 14,000 defnyddwyr. penderfyniad o'r fath ei wneud yng ngoleuni ymchwiliad gan y Gwasanaeth Refeniw Mewnol Unol Daleithiau (IRS), oedd yn amau ​​bod defnyddwyr y cyfnewid derbyn incwm o werthu cryptocurrency, yn y rhan fwyaf o achosion, mynd i ffwrdd oddi wrth drethi sy'n talu. Felly, yn ôl data IRS am 2015, y dreth ar elw o weithrediadau gyda Bitcoin talwyd yn unig gan 802 pobl.

Dylanwadu ar cryptograffeg

Mae gwefan y cwmni yn dweud bod Chainalysis credu mewn cryptocurrency a thechnoleg blocio, a nod y cwmni yw darparu sefydliadau gydag offer i atal gweithgareddau twyllodrus yn y maes cyllid, tra'n parchu hawl i gyfrinachedd. Fodd bynnag, mewn gwirionedd, gwasanaethau blockanalysis y cwmni cysylltu unigolion penodol gyda thrafodion penodol ar y rhwydwaith.

Felly, diolch i'r gwasanaethau o Chainalysis, yr IRS, er enghraifft, monitro gweithredoedd deiliaid bitcoins a cryptocurrencies eraill ac yn monitro talu trethi. Ac mae hyn yn golygu bod trafodion gyda cryptocurrencies, megis Bitcoin, ni ellir ei ystyried yn ddienw. hefyd, cwmnïau sy'n defnyddio gwasanaethau Chainalysis derbyn adroddiadau manwl ar drafodion ar y bloc, eu cwsmeriaid a phartneriaid posibl.

Mae'r ffaith bod y cwmni Chainalysis yn ennill mwy a mwy o gwsmeriaid o blith y cynrychiolwyr a'r strwythurau y wladwriaeth, poeni llawer o aelodau o'r gymuned crypto sy'n credu yn nyfodol cryptocurrency heb reoleiddio wladwriaeth a hawl pawb i aros yn ddienw. Fodd bynnag, yn ôl y pennaeth y gronfa Hermitage Cyfalaf Bill Browder, oherwydd gweithredoedd o gwmnïau fel Chainalysis, cryptocurrencies yn dod yn ffordd fwyfwy deniadol a dibynadwy o fuddsoddi ar gyfer buddsoddwyr.


Awdur: richard Abermann


Rheoleiddio Marchnad Cêl yn 2018