Chainalysis – společnost, která zničila na anonymitu Bitcoin

Ve většině vyspělých zemí, aktivní práce probíhají na zavedení pravidel pro regulaci cryptocurrencies a blokování. Na přípravě návrhů zákonů, oni jsou často pomáhá společnostem monitorovat blokádu sítě, jeden z nejznámějších – Chainalysis. Jedině v 2017 společnost vydělala o $ 700,000, spolupracuje s kontrolními orgány státní správy a práva.

o Chainalysis

Chainalysis byla založena v roce 2014 Jano Moller, Jonathan Levin a Michael Gronager. Hlavní směr společnost monitoruje bloky a kryptoměna transakce pro boj proti praní špinavých peněz a podvodu. Firmy, které poskytují podobné služby jsou mnozí, ale téměř všechna oddělení Americké, stejně jako evropské organizace, jako je Europol, vztahovat na Chainalysis.

V loňském roce Chainalysis obdržela více než $ 700,000 z amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti Spojených států (DHS), Služba US Internal Revenue (IRS) a US Immigration and Control Service celní (LED) pro svou práci. Také v loňském roce, Společnost pravidelně kontaktovalo soukromých organizací, jak o tom svědčí čtvrtletní zprávy směřující k četným kontaktům a dohod o partnerství.

A jedna z pravidelných zákazníků Chainalysis byl americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI), který opakovaně doplnil účetnictví společnosti v posledních několika letech.

Chainalysis

Pomoc při vyšetřování

Díky spolupráci s Chainalysis, FBI se podařilo dosáhnout významných výsledků při vyšetřování akce účastníky anonymního obchodního místa Silk Road, stejně jako dozvědět se o podrobnostech konkurzu výměny Mt gox. Po všem, zaměstnanci Chainalysis sledovány chybějící 650,000 bitcoins, který se stal známým během slyšení v Kongresu.

Dále, díky práci monitorovací společnosti, na konci listopadu 2017, USA federální soud nařídil výměnu Coinbase poskytnout důvěrné údaje 14,000 uživatelé. Toto rozhodnutí bylo provedeno s ohledem na vyšetřování službou US Internal Revenue (IRS), který měl podezření, že uživatelé výměny získání příjmů z prodeje kryptoměna, většinou, jdi pryč od placení daní. Tak, podle údajů IRS pro 2015, daň ze zisku z operací s Bitcoin byl placen jen 802 lidé.

Vliv na Cryptography

Na webových stránkách společnosti říká, že věří v Chainalysis kryptoměna a blokování technologie, a cílem společnosti je poskytovat organizacím nástroje k předcházení podvodným činnostem v oblasti financí, při současném respektování práva na zachování důvěrnosti. nicméně, ve skutečnosti, blockanalysis útvary společnosti spojit konkrétní jednotlivce se konkrétních transakcí v síti.

Tak, Díky službám Chainalysis, IRS, například, sleduje činnost držitelů bitcoins a dalších cryptocurrencies a monitoruje placení daní. A to znamená, že transakce s cryptocurrencies, jako je Bitcoin, nemůže být považováno za anonymní. Taky, Společnosti, které využívají služeb Chainalysis dostávat podrobné zprávy o transakcích na bloku, jejich potenciální zákazníci a partneři.

Skutečnost, že společnost Chainalysis získává stále více a více zákazníků z řad státních zástupců a struktur, znepokojuje mnoho členů šifrovacího komunity, kteří věří v budoucnost kryptoměna bez státní regulace a právo každého na zachování anonymity. nicméně, podle hlavy Hermitage Capital fondu Bill Browder, v důsledku jednání společností, jako Chainalysis, cryptocurrencies se stávají stále atraktivní a spolehlivý způsob investování pro investory.


Autor: Richard Abermann


Regulace Crypto Market 2018