Chainalysis – ang kompaniya nga gilaglag sa anonymity Bitcoin

Sa labing datong mga nasod, aktibo nga buhat anaa sa ilalum sa paagi sa pagpaila sa mga lagda alang sa regulasyon sa cryptocurrencies ug blocking. Sa pagdihon sa mga bills, sila sa kasagaran mitabang sa mga kompaniya sa pag-monitor sa mga naka-ali network, usa sa labing inila nga – Chainalysis. lamang sa 2017 ang mga panon sa nakaangkon sa mga $ 700,000, pagkooperar uban sa estado ug sa balaod nga mga ahensiya sa pagpatuman.

Mga Chainalysis

Chainalysis gitukod sa 2014 pinaagi sa Jano Moller, Si Jonathan Levin ug Michael Gronager. Ang nag-unang direksyon sa ang kompanya -monitor blockages ug cryptocurrency transaksyon alang sa pagsanta sa salapi laundering ug pagpanglimbong. Mga kompanya nga naghatag og susama nga mga serbisyo mao ang daghan nga mga, kondili hapit sa tanan nga mga departamento sa US, ingon man usab sa European nga mga organisasyon sama sa Europol, magamit sa Chainalysis.

Sa miaging tuig Chainalysis nakadawat labaw pa kay sa $ 700,000 gikan sa US Department of Homeland Security (DHS), sa Pag-alagad sa US Internal Revenue (IRS) ug ang mga US Immigration ug Customs Control Service (ICE) alang sa iyang buhat. Usab sa miaging tuig, ang mga panon sa kanunayng gikontak sa mga pribadong mga organisasyon, ingon nga ebidensya sa quarterly report nga nagpunting sa daghang mga kontak ug partnership nga kasabutan.

Ug ang usa sa mga regular nga mga kustomer sa Chainalysis mao ang US Federal Bureau of Investigation (FBI), nga balik-balik nga sa katigayonan asoy sa kompanya sa ibabaw sa milabay nga pipila ka mga tuig.

Chainalysis

Tabang sa imbestigasyon

Salamat sa kooperasyon uban sa Chainalysis, ang FBI nakahimo sa pagkab-ot sa mahinungdanon nga mga resulta sa imbestigasyon sa mga lihok sa mga partisipante sa anonymous trading site Silk Road, ingon man makakat-on mahitungod sa mga detalye sa pagkabangkaruta sa Mt Gox exchange. human sa tanan, ang mga empleyado Chainalysis gipadali ang nawala 650,000 bitcoins, nga nailhan sa panahon sa hearing sa Kongreso.

Dugang pa, pasalamat ngadto sa buhat sa panon sa monitoring, sa ulahing bahin sa Nobyembre 2017, sa korte sa US federal nagmando sa Coinbase exchange sa paghatag og confidential data sa 14,000 tiggamit. Ang maong usa ka desisyon nga gihimo diha sa kahayag sa imbestigasyon sa Service sa US Internal Revenue (IRS), nga nagduda nga tiggamit sa exchange sa pagdawat nga kita gikan sa pagbaligya sa cryptocurrency, sa kadaghanan sa mga kaso, adto gikan sa pagbayad sa mga buhis. Busa, sumala sa IRS data alang sa 2015, ang buhis sa ginansya gikan sa mga operasyon uban sa bitcoin gibayad lamang sa 802 mga tawo.

Impluwensiya sa cryptography

website Ang kompaniya nag-ingon nga Chainalysis nagtuo sa cryptocurrency ug ali teknolohiya, ug tumong sa kompanya mao ang paghatag sa mga organisasyon sa mga himan sa pagpugong sa malimbungon nga mga kalihokan diha sa natad sa finance, samtang pagtahod sa katungod sa confidentiality. Apan, sa pagkatinuod, blockanalysis mga serbisyo sa kompanya Sumpaysumpaya piho nga mga tawo nga may piho nga mga transaksyon sa network.

Busa, pasalamat ngadto sa mga serbisyo sa Chainalysis, sa IRS, pananglitan, monitor ang mga lihok sa mga naghupot sa mga bitcoins ug uban pang mga cryptocurrencies ug monitor sa pagbayad sa buhis. Ug kini nagpasabot nga ang mga transaksyon uban sa cryptocurrencies, sama sa bitcoin, dili mahimong giisip anonymous. usab, mga kompanya nga paggamit sa mga serbisyo Chainalysis makadawat detalyado nga mga taho sa mga transaksyon sa block, ang ilang mga potensyal nga kustomer ug mga partners.

Ang kamatuoran nga ang mga panon sa Chainalysis ang pag-angkon sa dugang ug mas kustomer gikan sa taliwala sa mga representante sa estado ug mga gambalay, mga kabalaka sa daghang mga sakop sa crypto komunidad nga nagtuo sa kaugmaon sa cryptocurrency nga walay estado regulasyon ug ang katungod sa tanan sa tago. Apan, sumala sa ulo sa pundo Hermitage Capital Bill Browder, tungod sa mga buhat sa mga kompanya sama sa Chainalysis, cryptocurrencies nahimong usa ka mas madanihon ug kasaligan nga paagi sa pagpamuhunan alang sa mga investors.


Author: Richard Abermann


Regulasyon sa Crypto Market sa 2018