Blockchain Notícies 06.06.2018

Esquema Ponzi basada en Crypto indi Bust massiva de la policia

El Ponzi va consistir en diversos programes per un dr. Amit Lakhanpal, CEO del Grup de Comerç moneda dels diners i CMD del Grup Picapedra. Les autoritats van dir que havia creat un Lakhanpal moneda digital anomenada la moneda de Comerç diners (MTC), que comercialitza en gran mesura a la comunitat indígena més ampli per tal d'atraure els inversors a altres ofertes especulatives. Una oficina a Orion Business Park propietat de l'agència de desenvolupament de béns arrels Grup Picapedra es diu que és “al centre del frau” amb el seu personal d'orquestrar la majoria d'aquestes estafes fraudulentes; Els inversors confiats “deu a vint vegades en tan sols quatre a sis mesos,” informa Times of India. També es va al·legar que alguns inversors va arribar a prometre ciutadania Carib, béns immobles i comptes en bancs suïssos a canvi de la seva inversió.

S'estima que la quantitat estimada de diners obtinguts per aquest sistema global de Ponzi és d'aproximadament 500 milions de rupies, el que equival a $ 6,699,450,000.

Durant el bust, la policia va detenir Thane i van detenir Taha Kazi, un dels tècnics que flanqueja clau, però encara està buscant Lakhanpal i quatre figures clau del frau.

El Ponzi va ser investigat per les autoritats locals després de la denúncia de director general Pravin Agarwal de Nova Delhi després de no rebre els pagaments de la companyia. Subcap de Policia Abhishek va dir Trimukhe:

“Es va registrar el crim a la comissaria de Chitalsar, on els acusats negocien una moneda moneda digital, i enganyat a diverses persones.”

Des de llavors, la policia han publicat oficialment una “cas de frau, violacions penal, falsificacions i altres àrees pertinents de la IPC, A més de la Llei de Maharashtra per a la Protecció dels inversors interessats, 1999, i també sota la Llei de Tecnologia de la Informació”.

Tot i que encara no se sap fins a quin punt aquest sistema piramidal de l'àrea afectada, l'informe de la policia que un segon assentiment es durà a terme en una altra oficina a Kailas Parc Industrial, Vikhroli.

Després d'aquesta fallida, molts ara creuen que aquest tipus de frau és part d'un Ponzi molt més grans que operen a Dubai. Recentment s'ha informat que Lakhanpal ja s'ha associat amb el Gabinet Sa Altesa el Xeic ​​Ahmed Bin Obaid Al Maktoum per formar “A l'Grup Teller,” una nova seu a Dubai inici cripto recolzat per Diamond. El seu objectiu és crear actius blockchain que es dipositen amb gemmes i poden ser comercialitzats a través d'un intercanvi de la casa. És preocupant que Al Kasir Grup ja ha llançat la seva “Pre inicial Blockchain actius d'Oferta” mitjançant el portal Al Kasir Group, que és l'atracció d'inversions. Si les reivindicacions que això és de fet la mare de Ponzi als delinqüents més joves, Queda per veure.


Informe diari del mercat per Kraken 05.06.2018

BTC
$7,623
↑ 1,74%
$63.8M
ETH
$607.3
↑ 2,97%
$53.4M
EOS
$14.03
↑ 3,24%
$11.7M
XRP
$0.6732
↑ 3,51%
$11.1M
BCH
$1,148.47
↑ 5,09%
$8.04M
LTC
$121.07
↑ 1,61%
$3.29M
XMR
$166.77
↑ 4,35%
$2.12M
ETC
$15.36
↑ 1,32%
$992,907
Ushdt
$1.00
→ 0,00%
$923,258
XLM
$0.2964
↑ 2,57%
$700,733
ZEC
$236.8
↑ 0,41%
$665,735
DASH
$319.5
↑ 0,95%
$459,097
REP
$38.84
↑ 2,72%
$448,449
ICN
$0.951
↓ 1,69%
$247,486
GNOME
$72.1
↑ 0,66%
$54,170
DUX
$0.0036
↑ 1,59%
$43,642

KRAKEN DIGITAL intercanvi d'actius
$158M negociats en tots els mercats actuals


Blockchain Notícies 06.06.2018

deixa una resposta

no es publicarà la seva adreça de correu electrònic. Els camps necessaris estan marcats *