Chainalysis – l'empresa que va destruir l'anonimat Bitcoin

Als països més desenvolupats, treball actiu està en marxa per introduir normes per a la regulació de cryptocurrencies i bloqueig. En la tramitació de les lleis, que sovint són assistits per les empreses per supervisar les xarxes de bloqueig, un dels més famosos – Chainalysis. només 2017 la companyia va guanyar prop $ 700,000, cooperar amb les autoritats estatals i advocats.

sobre Chainalysis

Chainalysis va ser fundada el 2014 per Janus Moller, Jonathan Levin i Michael Gronager. La direcció principal de la companyia està supervisant els bloquejos i transaccions moneda digital per combatre el rentat de diners i frau. Les empreses que proporcionen serveis similars són moltes, però gairebé tots els departaments dels EUA, així com les organitzacions europees com Europol, s'aplicarà a Chainalysis.

L'any passat va rebre més de Chainalysis $ 700,000 del Departament de Seguretat Nacional dels EUA (DHS), el Servei d'Impostos Interns (IRS) i el Servei de Control d'Immigració i Duanes dels EUA (ICE) per la seva tasca. També l'any passat, l'empresa es va posar en contacte regularment per organitzacions privades, com ho demostren els informes trimestrals que apunten a nombrosos contactes i acords d'associació.

I un dels clients habituals de Chainalysis va ser l'Oficina Federal d'Investigacions dels EUA (FBI), que s'ha reposat en diverses ocasions els comptes de la companyia en els últims anys.

Chainalysis

Assistència a les investigacions

Gràcies a la cooperació amb Chainalysis, l'FBI va aconseguir aconseguir resultats significatius en la investigació de les accions dels participants en el lloc de la negociació anònima Ruta de la Seda, així com conèixer els detalls de la fallida de la borsa de Mt gox. Després de tot, els empleats Chainalysis seguiment dels desapareguts 650,000 bitcoins, el qual es va donar a conèixer durant l'audiència al Congrés.

A més, gràcies a la feina de l'empresa de vigilància, a finals de novembre 2017, la cort federal dels Estats Units va ordenar l'intercanvi Coinbase per proporcionar dades confidencials a 14,000 usuaris. Aquesta decisió va ser presa a la llum de la investigació pel Servei d'Impostos Interns (IRS), els quals es sospita que els usuaris de la central que rep els ingressos de la venda de moneda digital, en la majoria dels casos, desapareixerà del pagament d'impostos. Tan, segons les dades de l'IRS per 2015, l'impost sobre beneficis d'operacions amb Bitcoin es va pagar únicament per 802 gent.

Influència sobre Criptografia

la pàgina web de la companyia diu que creu en Chainalysis moneda digital i tecnologia de bloqueig, i l'objectiu de la companyia és proporcionar a les organitzacions eines per prevenir activitats fraudulentes en el camp de les finances, respectant el dret a la confidencialitat. malgrat això, de fet, blockanalysis els serveis de la companyia es connecten individus específics amb transaccions específiques en la xarxa.

Tan, gràcies als serveis de Chainalysis, l'IRS, per exemple, vigila les actuacions dels titulars de bitcoins i altres cryptocurrencies i supervisa el pagament d'impostos. I això vol dir que les transaccions amb cryptocurrencies, com ara bitcoin, no es pot considerar anònims. també, les empreses que utilitzen els serveis de Chainalysis reben informes detallats sobre les transaccions en el bloc, seus potencials clients i socis.

El fet que l'empresa Chainalysis està guanyant més i més clients, entre els representants estatals i les estructures, preocupa a molts membres de la comunitat criptogràfica que creuen en el futur de moneda digital sense regulació estatal i el dret de tota persona a l'anonimat. malgrat això, d'acord amb el cap del fons de capital Hermitage Bill Browder, a causa de les accions d'empreses com Chainalysis, cryptocurrencies s'estan convertint en una forma cada vegada més atractiu i fiable de la inversió per als inversors.


autor: Richard Abermann


Regulació de Mercat a Crypto 2018