Chainalysis – kompanija koja je uništila anonimnost Bitcoin

U većini razvijenih zemalja, aktivan rad je u toku da se uvedu pravila za regulaciju cryptocurrencies i blokiranje. U izradi računa, oni su često uz pomoć kompanije za praćenje blokade mreže, jedan od najpoznatijih – Chainalysis. samo u 2017 kompanija zaradila oko $ 700,000, sarađuje sa agencijama za provođenje države i prava.

o Chainalysis

Chainalysis je osnovana u 2014 Jano Moller, Jonathan Levin i Michael Gronager. Glavni pravac kompanija prati blokade i kriptovaluta transakcije za borbu protiv pranja novca i prijevare. Kompanije koje pružaju slične usluge mnogi, ali gotovo svih američkih odjela, kao i evropskim organizacijama kao što su Europol, primjenjuju na Chainalysis.

Prošle godine Chainalysis primila više od $ 700,000 iz US Department of Homeland Security (DHS), SAD Internal Revenue Service (IRS) i SAD imigraciju i carine Control Service (ICE) za svoj rad. Također prošle godine, kompanija je redovno kontaktirao privatnih organizacija, o čemu svjedoče kvartalnih izvještaja koji ukazuju na brojne kontakte i sporazuma o partnerstvu.

I jedan od redovnih kupaca Chainalysis bio je američki Federalni istražni biro (FBI), koja je više puta obnavljaju račune kompanije u proteklih nekoliko godina.

Chainalysis

Pomoć u istrazi

Zahvaljujući saradnji sa Chainalysis, FBI je uspio ostvariti značajne rezultate u istraživanju akcije učesnika anonimnih trgovanja stranice svile, kao i saznati o detaljima stečaja Mt Gox razmjena. Nakon svega, zaposlenih u Chainalysis bager nestalih 650,000 bitkoine, koja je postala poznata tokom saslušanja u Kongresu.

dodatno, zahvaljujući radu monitoringa kompanije, krajem novembra 2017, Savezni sud SAD naredio Coinbase razmjene za pružanje povjerljive podatke 14,000 korisnici. Takva odluka je donesena u svjetlu istrage od strane Službe SAD Internal Revenue (IRS), koji sumnja da korisnici razmjene prima prihod od prodaje kriptovaluta, u većini slučajeva, otići od plaćanja poreza. tako, prema podacima IRS za 2015, poreza na dobit iz poslovanja sa Bitcoin je plaćen od strane 802 ljudi.

Utjecaj na Kriptografija

web stranici kompanije kaže da Chainalysis veruje u kriptovaluta i blokiranje tehnologija, a cilj kompanije je da organizacijama s alatima za sprječavanje neovlaštene aktivnosti u oblasti finansija, poštujući pravo na povjerljivost. kako god, zapravo, blockanalysis usluge kompanije povezati određene pojedince sa specifičnim transakcija na mreži.

tako, hvala na usluge Chainalysis, IRS, na primjer, prati akcije nosioce bitkoine i drugih cryptocurrencies i prati naplatu poreza. A to znači da se transakcije s cryptocurrencies, kao što su Bitcoin, ne može se smatrati anoniman. takođe, kompanije koje koriste Chainalysis usluge dobiti detaljne izvještaje o transakcijama na bloku, njihovim potencijalnim kupcima i partnerima.

Činjenica da kompanija Chainalysis dobija sve više i više kupaca iz reda predstavnika države i struktura, brine mnogi članovi kripto zajednice koji vjeruju u budućnost kriptovaluta bez državne regulacije i pravo svakoga da anonimnost. kako god, prema šef Hermitage Capital fond Bill Browder, zbog akcije kompanija kao što su Chainalysis, cryptocurrencies postaju sve atraktivniji i pouzdan način ulaganja za investitore.


autor: Richard Abermann


Regulacija Crypto tržišta u 2018