Chainalysis – কোম্পানী যা অপ্রকাশিতনামা বিটকয়েন ধ্বংস

উন্নত দেশগুলিতে, সক্রিয় কাজ cryptocurrencies এবং ব্লক করা নিয়ন্ত্রণ জন্য নিয়ম পরিচয় করিয়ে দিতে পথ বয়সী. বিল খসড়া ইন, তারা প্রায়ই কোম্পানি দ্বারা সাহায্য করা হয় অবরোধ নেটওয়ার্ক নিরীক্ষণ করতে, সবচেয়ে বিখ্যাত এক – Chainalysis. শুধুমাত্র 2017 কোম্পানী সম্পর্কে অর্জন $ 700,000, রাষ্ট্র ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সঙ্গে সহযোগী.

Chainalysis সম্পর্কে

Chainalysis সালে প্রতিষ্ঠিত 2014 Jano Moller দ্বারা, জনাথন লেভিন ও মাইকেল Gronager. প্রধান দিক কোম্পানি অর্থ পাচার এবং জালিয়াতি বিরোধিতা জন্য blockages এবং cryptocurrency লেনদেন পর্যবেক্ষণ করছে. যে সমস্ত সংস্থা অনুরূপ সেবা প্রদান অনেক, কিন্তু প্রায় সব মার্কিন বিভাগের, যেমন Europol যেমন সেইসাথে ইউরোপীয় সংগঠন, Chainalysis ক্ষেত্রে প্রযোজ্য.

গত বছর Chainalysis চেয়ে বেশি পেয়েছি $ 700,000 হোমল্যান্ড সিকিউরিটি মার্কিন ডিপার্টমেন্ট থেকে (DHS), মার্কিন অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবা (নির্দেশানুযায়ী IRS) এবং মার্কিন ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস নিয়ন্ত্রণ পরিষেবা (বরফ) তার কাজের জন্য. এছাড়াও গত বছর, কোম্পানী নিয়মিতভাবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ ছিল, মত অসংখ্য পরিচিতি ও অংশীদারিত্ব চুক্তি তৈরী করবার জন্য ইশারা ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রমাণ.

আর Chainalysis নিয়মিত গ্রাহকদের এক ইনভেস্টিগেশন মার্কিন ফেডারেল ব্যুরো অফ ছিল (এফবিআই), যা বারংবার গত কয়েক বছর ধরে কোম্পানির হিসাব ঘাটতি পুনরায় পূরণ করেছে.

Chainalysis

তদন্তে সহায়তা

Chainalysis সহযোগিতায় ধন্যবাদ, এফবিআই বেনামী ট্রেডিং সাইটের সিল্ক রোড অংশগ্রহণকারীদের কর্মের তদন্ত উল্লেখযোগ্য ফলাফল অর্জন পরিচালিত, সেইসাথে মেগাটন Gox বিনিময়ের দেউলিয়া অবস্থা বিবরণ সম্পর্কে জানতে. সর্বোপরি, Chainalysis কর্মচারী অনুপস্থিত ট্র্যাক 650,000 Bitcoins, যা কংগ্রেসে শুনানির সময় পরিচিত হন.

এছাড়াও, পর্যবেক্ষণ কোম্পানির কাজ ধন্যবাদ, দেরী নভেম্বর মধ্যে 2017, মার্কিন ফেডারেল আদালত থেকে গোপনীয় তথ্য প্রদান কয়েনবেস বিনিময় আদেশ 14,000 ব্যবহারকারীদের. এই ধরনের একটি সিদ্ধান্ত মার্কিন অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবা দ্বারা তদন্ত আলোকে তৈরি করা হয়েছিল (নির্দেশানুযায়ী IRS), যা বিনিময় ব্যবহারকারীদের cryptocurrency বিক্রি থেকে আয় গ্রহণ সন্দেহভাজন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে, পরিশোধ কর থেকে দূরে যেতে. সুতরাং, জন্য নির্দেশানুযায়ী IRS তথ্য অনুযায়ী 2015, Bitcoin সঙ্গে অপারেশন থেকে লাভ ট্যাক্স শুধুমাত্র দ্বারা দেওয়া হয় 802 সম্প্রদায়.

ক্রিপ্টোগ্রাফি উপর প্রভাব

কোম্পানির ওয়েবসাইটে বলছেন যে Chainalysis cryptocurrency এবং ব্লক প্রযুক্তি বিশ্বাস, এবং কোম্পানী এর লক্ষ্য টুলস ফাইনান্স গোলক মধ্যে প্রতারণাপূর্ণ কার্যক্রম প্রতিরোধ দিয়ে সংস্থাগুলির প্রদান করা হয়, যখন গোপনীয়তা অধিকার সম্মান. যাহোক, আসলে, কোম্পানির blockanalysis সেবা নেটওয়ার্কে নির্দিষ্ট লেনদেনের সঙ্গে নির্দিষ্ট ব্যক্তি সংযোগ.

সুতরাং, Chainalysis পরিষেবা ধন্যবাদ, নির্দেশানুযায়ী IRS, উদাহরণ স্বরূপ, Bitcoins এবং অন্যান্য cryptocurrencies ধারী কর্মের নিরীক্ষণ করা হয় ও কর প্রদান নিরীক্ষণ. আর এই যে মানে cryptocurrencies সঙ্গে লেনদেন, যেমন Bitcoin যেমন, বেনামী বিবেচিত করা যাবে না. এছাড়াও, কোম্পানি Chainalysis পরিষেবাগুলি ব্যবহার ব্লকে লেনদেনের বিস্তারিত রিপোর্ট গ্রহণ, তাদের সম্ভাব্য গ্রাহক এবং অংশীদারদের.

সত্য যে কোম্পানী Chainalysis রাষ্ট্র প্রতিনিধিদের এবং কাঠামো মধ্য থেকে আরো এবং আরো গ্রাহকদের হত্তন হয়, রাষ্ট্র প্রবিধান ছাড়া যারা cryptocurrency ভবিষ্যত বিশ্বাস ক্রিপ্টো সম্প্রদায়ের অনেক সদস্য ও অপ্রকাশিতনামা সবাইকে ডান চিন্তিত. যাহোক, আশ্রম ক্যাপিটাল তহবিল বিল Browder প্রধান অনুযায়ী, কারণে এই ধরনের Chainalysis যেমন কোম্পানি কাজের, cryptocurrencies বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনিয়োগ একটি ক্রমবর্ধমান আকর্ষণীয় এবং নির্ভরযোগ্য উপায় হয়ে উঠছে.


লেখক: রিচার্ড Abermann


মধ্যে ক্রিপ্টো বাজার নিয়ন্ত্রণ 2018