Chainalysis – компанията, която унищожила анонимност Bitcoin

В повечето развити страни, активна работа е в ход да се въведат правила за регулиране на cryptocurrencies и блокиране. При изготвянето на сметки, те често са подпомагани от компаниите да следят блокадата мрежи, един от най-известните – Chainalysis. Само в 2017 дружеството реализира за $ 700,000, сътрудничество с държавни и правоприлагащите органи.

За Chainalysis

Chainalysis е основана през 2014 от Jano Мьолер, Джонатан Левин и Майкъл Gronager. Основната посока на компанията наблюдава блокажи и cryptocurrency сделки за борба с прането на пари и измами. Фирмите, които предлагат подобни услуги са много, но почти всички отдели на САЩ, както и европейски организации като Европол, прилага по отношение на Chainalysis.

Миналата година Chainalysis получили повече от $ 700,000 от Министерството на вътрешната сигурност на САЩ (DHS), Службата за вътрешни приходи на САЩ (IRS) и на САЩ за имиграцията и служба митнически контрол (ICE) за работата си. Също така миналата година, компанията е редовно в контакт с частни организации, както е видно от тримесечни отчети, сочещи към многобройните контакти и споразумения за партньорство.

И един от най-редовните клиенти на Chainalysis беше на САЩ Федералното бюро за разследване (ФБР), който многократно е попълва отчетите на дружеството през последните няколко години.

Chainalysis

Съдействие при разследвания

Благодарение на сътрудничеството с Chainalysis, ФБР успя да постигне значителни резултати в разследването на действията на участниците на анонимен търговия сайта на Пътя на коприната, както и да научат за детайлите на фалита на обмена на връх Gox. След всичко, служителите Chainalysis проследяват изчезналите 650,000 bitcoins, който стана известен по време на изслушването в Конгреса.

В допълнение, благодарение на работата на компанията за мониторинг, в края на ноември 2017, Федералният съд на САЩ нареди на борсата Coinbase да предоставят поверителни данни 14,000 потребители. Такова решение бе взето в светлината на разследването от Службата за вътрешни приходи на САЩ (IRS), който подозира, че потребителите на борсата, получаващи доходи от продажбата на cryptocurrency, в повечето случаи, да си отида от плащането на данъци. Така, според IRS данни за 2015, данъка върху печалбата от операции с Bitcoin се изплащат само от 802 хора.

Влияние върху криптографията

уебсайт на компанията се казва, че вярва в Chainalysis cryptocurrency и блокиране технология, и целта на компанията е да предостави на организациите с инструменти, за да се предотврати измамите в областта на финансите, при зачитане на правото на поверителност. въпреки това, всъщност, blockanalysis услугите на компанията се свързват конкретни лица със специфични операции в мрежата.

Така, благодарение на услугите на Chainalysis, данъчните служби, например, следи действията на притежателите на bitcoins и други cryptocurrencies и контролира плащането на данъци. А това означава, че сделките с cryptocurrencies, като Bitcoin, не може да се счита за анонимен. Също, компании, които използват услугите Chainalysis получават подробни доклади за сделки на блока, техните потенциални клиенти и партньори.

Фактът, че компанията Chainalysis набира все повече и повече клиенти измежду държавни представители и структури, тревожи много от членовете на крипто общност, които вярват в бъдещето на cryptocurrency без държавно регулиране, както и правото на всеки човек да остане анонимен. въпреки това, според ръководителя на Hermitage Capital фонд Бил Браудър, поради действията на компании като Chainalysis, cryptocurrencies се превръщат във все по-привлекателен и надежден начин за инвестиране за инвеститорите.


автор: Ричард Abermann


Регламент на Crypto пазар в 2018