Chainalysis – кампанія, якая разбурыла ананімнасць Bitcoin

У большасці развітых краін, Актыўная праца вядзецца па ўкараненні правілаў для рэгулявання cryptocurrencies і блакаванні. Пры распрацоўцы законапраектаў, яны часта дапамагаюць кампаніям кантраляваць блакады сеткі, адзін з самых вядомых – Chainalysis. толькі ў 2017 кампанія зарабіла каля $ 700,000, супрацоўнічае з дзяржаўнымі і праваахоўнымі органамі.

Аб Chainalysis

Chainalysis была заснавана ў 2014 па Яно Moller, Джонатан Левін і Майкл Gronager. асноўны напрамак кампанія ажыццяўляе маніторынг закаркаванні і криптовалюту аперацыі па барацьбе з адмываннем грошай і махлярства. Кампаніі, якія прадастаўляюць падобныя паслугі, шмат, але амаль усе амерыканскія ведамства, а таксама еўрапейскія арганізацыі, такія як Европол, прымяняюцца да Chainalysis.

У мінулым годзе Chainalysis атрымаў больш $ 700,000 ад Дэпартамента нацыянальнай бяспекі ЗША (DHS), Службы ўнутраных даходаў ЗША (IRS) і ЗША аб іміграцыі і служба мытнага кантролю (ICE) для сваёй працы. Таксама ў мінулым годзе, кампанія рэгулярна звязацца прыватнымі арганізацыямі, пра што сведчаць квартальныя справаздачы, якія паказваюць на шматлікія кантакты і пагадненні аб партнёрстве.

І адзін з пастаянных кліентаў Chainalysis было амерыканскае Федэральнае бюро расследаванняў (ФБР), які неаднаразова папаўняўся рахункі кампаніі за апошнія некалькі гадоў.

Chainalysis

Дапамогу ў даследаваннях

Дзякуючы супрацоўніцтву з Chainalysis, ФБР атрымалася дамагчыся значных вынікаў у расследаванні дзеянняў удзельнікаў ананімнай гандлёвай пляцоўкі Шаўковага шляху, а таксама даведацца пра дэталі банкруцтва абмену Mt GOx. Пасля Усяго, супрацоўнікі Chainalysis адсочваюцца якое адсутнічае 650,000 Bitcoins, якое стала вядома ў ходзе слуханняў у Кангрэсе.

У дадатак, дзякуючы працы кампаніі маніторынгу, у канцы лістапада 2017, федэральны суд ЗША абавязаў абмен Coinbase прадастаўляць канфідэнцыйныя дадзеныя 14,000 карыстальнікі. Такое рашэнне было прынята ў святле расследавання Службы ўнутраных даходаў ЗША (IRS), які падазраваў, што ўдзельнікі абмену атрымліваць даход ад продажу криптовалюта, у большасці выпадкаў, адысці ад выплаты падаткаў. так, па дадзеных IRS для 2015, падатак на прыбытак ад аперацый з Bitcoin быў аплочаны толькі 802 людзі.

Ўплыў на крыптаграфію

На сайце кампаніі гаворыцца, што Chainalysis верыць у криптовалюте і блякуе тэхналогіі, і мэта кампаніі заключаецца ў прадастаўленні арганізацый інструментаў для прадухілення ашуканскай дзейнасці ў сферы фінансаў, выконваючы пры гэтым права на прыватнасць. аднак, на самой справе, blockanalysis паслуга кампаніі падлучэнне канкрэтных асоб з канкрэтнымі здзелкамі па сетцы.

так, дзякуючы паслугах Chainalysis, падатковае кіраванне, напрыклад, адсочвае дзеянні ўладальнікаў Bitcoins і іншых cryptocurrencies і кантралюе выплату падаткаў. І гэта азначае, што аперацыі з cryptocurrencies, такія, як Bitcoin, нельга лічыць ананімным. таксама, кампаніі, якія выкарыстоўваюць паслугі Chainalysis атрымліваць падрабязныя справаздачы аб здзелках на блоку, іх патэнцыйныя кліенты і партнёры.

Той факт, што кампанія Chainalysis набірае ўсё больш і больш кліентаў з ліку прадстаўнікоў дзяржаўных структур і, хвалюе многіх членаў крыптаграфічнага супольнасці, якія вераць у будучыню криптовалюта без дзяржаўнага рэгулявання і права кожнага чалавека на ананімнасць. аднак, Па словах кіраўніка фонду Hermitage Capital Біл Браудэр, у сувязі з дзеяннямі такіх кампаній, як Chainalysis, cryptocurrencies становяцца ўсё больш і больш прывабным і надзейным спосабам інвеставання для інвестараў.


аўтар: Рычард Abermann


Рэгуляванне рынку ў Crypto 2018