Chainalysis – anonimlik Bitcoin məhv şirkət

ən inkişaf etmiş ölkələrdə, fəal iş cryptocurrencies və blocker tənzimlənməsi qaydaları təqdim etmək davam edir. vərəqələrinin hazırlanması In, Onlar tez-tez blokada şəbəkələri nəzarət etmək üçün şirkətlər tərəfindən yardım edilir, Ən məşhur biri – Chainalysis. yalnız 2017 Şirkət haqqında qazandı $ 700,000, dövlət və hüquq-mühafizə orqanları ilə əməkdaşlıq.

Chainalysis haqqında

Chainalysis ildə təsis edilib 2014 Jano Moller ilə, Jonathan Levin və Michael Gronager. əsas istiqaməti şirkət çirkli pulların yuyulması və fırıldaqçılığa qarşı mübarizə üçün blockages və kriptovalyutası əməliyyatlar monitorinq. oxşar xidmətləri təmin Companies çox, lakin demək olar ki, bütün ABŞ şöbələri, Belə Avropol, eləcə də Avropa təşkilatları, Chainalysis müraciət.

Ötən il Chainalysis artıq qəbul $ 700,000 Milli Təhlükəsizlik Departamenti (DHS), US Internal Revenue Service (IRS) ABŞ İmmiqrasiya və Gömrük Nəzarəti Xidməti və (ICE) onun iş üçün. Həmçinin keçən il, Şirkət müntəzəm özəl təşkilatlar ilə təmasa keçdi, çoxsaylı əlaqələr və tərəfdaşlıq sazişlərinin işarə rüblük hesabatlar ilə sübut kimi.

Və Chainalysis müntəzəm müştərilərin bir ABŞ Federal Təhqiqatlar Bürosu idi (FBI), hansı dəfələrlə son bir neçə il ərzində şirkətin hesabları əlavə olunub.

Chainalysis

araşdırmalar Assistance

Chainalysis ilə əməkdaşlıq sayəsində, FBI anonim ticarət site İpək Yolu iştirakçılarının hərəkətləri istintaq əhəmiyyətli nəticələrə nail olmaq üçün idarə, həmçinin Mt Gox mübadiləsi iflas detalları haqqında öyrənmək kimi. Hər şeydən sonra, Chainalysis əməkdaşları itkin izlenen 650,000 Bitcoins, olan Konqresdə prosesdə məlum oldu.

Əlavə olaraq, monitorinq şirkətinin işləri sayəsində, Noyabrın sonunda 2017, ABŞ federal məhkəmə məxfi məlumat üçün Qəpik əsaslı mübadiləsi sifariş 14,000 istifadəçi. Belə bir qərar ABŞ Daxili Gəlir Xidmətinin istintaq işığında edildi (IRS), olan mübadiləsi istifadəçilər kriptovalyutası satışından gəlir əldə ki, şübhəli, əksər hallarda, üz ödənilməsi vergilərdən getmək. Belə ki, üçün IRS məlumatlarına görə 2015, bitcoin ilə əməliyyatlar mənfəət vergi yalnız tərəfindən ödənilib 802 Xalq.

Kriptoqrafiya təsiri

Şirkətin veb Chainalysis kriptovalyutası və blok texnologiya hesab edir ki, deyir, və şirkətin məqsədi maliyyə sahəsində saxta fəaliyyəti qarşısını almaq üçün alətləri ilə təşkilatları təmin etməkdir, məxfilik hüququ hörmət isə. lakin, faktiki olaraq, Şirkətin blockanalysis xidməti şəbəkə xüsusi əməliyyatları ilə xüsusi fiziki əlaqə.

Belə ki, Chainalysis xidmətləri sayəsində, IRS, misal üçün, bitcoins və digər cryptocurrencies sahiblərinin hərəkətlərini nəzarət və vergilərin ödənilməsi nəzarət. Bu cryptocurrencies ilə əməliyyatlar deməkdir, belə bitcoin kimi, anonim hesab edilə bilməz. də, Chainalysis xidmətlərindən istifadə şirkətlər blokunda əməliyyatlar haqqında ətraflı hesabat almaq, onların potensial müştərilər və tərəfdaşlar.

Şirkət Chainalysis dövlət nümayəndələri və strukturları arasında daha çox müştərilərin qazanır ki,, bir çox dövlət tənzimlənməsi olmadan kriptovalyutası gələcəyinə inanıram kripto icma üzvləri və anonimlik hər kəsin hüququnu narahat. lakin, Hermitage Capital fondunun Bill Browder rəhbəri görə, görə belə Chainalysis kimi şirkətlərin tədbirlər, cryptocurrencies investorlar üçün investisiya getdikcə cəlbedici və etibarlı yol çevrilir.


müəllif: Richard Abermann


Crypto bazarının tənzimlənməsi ilə 2018