Chainalysis – الشركة التي دمرت عدم الكشف عن هويته بيتكوين

في معظم البلدان المتقدمة, العمل النشط جار لتطبيق قواعد لتنظيم cryptocurrencies والحجب. في صياغة مشاريع قوانين, وغالبا ما يساعدهم في عملهم من قبل الشركات لمراقبة الشبكات الحصار, واحدة من الاكثر شهرة – Chainalysis. فقط في 2017 حققت الشركة حول $ 700,000, التعاون مع وكالات إنفاذ القانون والدولة.

حول Chainalysis

تأسست Chainalysis في 2014 بواسطة جانو مولر, جوناثان ليفين ومايكل Gronager. الاتجاه الرئيسي لل الشركة تراقب العقبات والمعاملات عملة معماة لمكافحة غسل الأموال والاحتيال. الشركات التي تقدم خدمات مماثلة كثيرة, ولكن تقريبا جميع الإدارات الأمريكية, فضلا عن المنظمات الأوروبية مثل يوروبول, تنطبق على Chainalysis.

العام الماضي Chainalysis تلقت أكثر من $ 700,000 من وزارة الامن الداخلي الامريكية (DHS), دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) والهجرة وخدمة التحكم الجمارك (جليد) لعملها. أيضا في العام الماضي, وتم الاتصال بالشركة بشكل منتظم من قبل المنظمات الخاصة, كما يتضح من تقارير ربع سنوية لافتا إلى العديد من الاتصالات واتفاقات الشراكة.

واحدة من الزبائن العادية من Chainalysis كان مكتب التحقيقات الاتحادي الامريكي (مكتب التحقيقات الفدرالي), التي قد استعاد مرارا حسابات الشركة على مدى السنوات القليلة الماضية.

Chainalysis

المساعدة في التحقيقات

بفضل التعاون مع Chainalysis, تمكن مكتب التحقيقات الاتحادي لتحقيق نتائج هامة في التحقيق في سلوك المشاركين في موقع تجاري مجهول طريق الحرير, وكذلك التعرف على تفاصيل إفلاس تبادل جبل GOX. بعد كل ذلك, تعقب الموظفين Chainalysis المفقودين 650,000 bitcoins, الذي أصبح معروفا خلال جلسة استماع في الكونغرس.

بالإضافة الى, بفضل عمل الشركة مراقبة, في أواخر نوفمبر 2017, أمرت محكمة اتحادية أمريكية تبادل Coinbase لتوفير البيانات السرية ل 14,000 المستخدمين. وجاء هذا القرار في ضوء التحقيقات التي تجريها دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS), ويشتبه في أن مستخدمي تبادل يتلقى الدخل من بيع عملة معماة, في معظم الحالات, يذهب بعيدا من دفع الضرائب. وبالتالي, وفقا لبيانات مصلحة الضرائب ل 2015, تم دفع الضريبة على الأرباح من العمليات مع بيتكوين فقط من قبل 802 اشخاص.

تأثير على تشفير

ويقول موقع الشركة على الانترنت أن Chainalysis يؤمن عملة معماة والتكنولوجيا حجب, وهدف الشركة هو تزويد المؤسسات بالأدوات اللازمة لمنع عمليات الاحتيال في مجال التمويل, مع احترام الحق في السرية. ومع ذلك, حقيقة, خدمات blockanalysis الشركة ربط أفراد معينين مع معاملات محددة على الشبكة.

وبالتالي, بفضل خدمات Chainalysis, مصلحة الضرائب, فمثلا, تراقب تصرفات أصحاب bitcoins وcryptocurrencies البعض وتراقب دفع الضرائب. وهذا يعني أن المعاملات مع cryptocurrencies, مثل بيتكوين, لا يمكن اعتبار مجهول. أيضا, الشركات التي تستخدم خدمات Chainalysis تتلقى تقارير مفصلة عن المعاملات على الكتلة, العملاء المحتملين وشركائها.

حقيقة أن الشركة Chainalysis تكتسب المزيد والمزيد من العملاء من بين ممثلي الدولة والهياكل, يقلق العديد المجتمع التشفير أعضاء الذين يؤمنون مستقبل عملة معماة دون تنظيم الدولة وبحق كل شخص في عدم الكشف عن هويته. ومع ذلك, وفقا لرئيس الصندوق الأرميتاج رأس المال بيل برودر, نظرا لأعمال الشركات مثل Chainalysis, cryptocurrencies أصبحت وسيلة متزايدة جذابة وموثوقة للاستثمار للمستثمرين.


مؤلف: ريتشارد Abermann


تنظيم تشفير السوق في 2018