Chainalysis – የ ማንነትን Bitcoin አጠፋ ዘንድ ኩባንያ

በጣም በበለጸጉ አገሮች ውስጥ, ንቁ የሥራ cryptocurrencies እና እገዳን ያለውን ደንብ ለ ደንቦች ለማስተዋወቅ መንገድ በታች ነው. ደረሰኞችን መካከል የማርቀቅ ውስጥ, እነርሱም ብዙ ጊዜ አንድ ቦታ መክበብ መረቦችን ለመከታተል ኩባንያዎች በ እርዳታ የሚያገኙ, በጣም ታዋቂ መካከል አንዱ – Chainalysis. ብቻ ውስጥ 2017 ኩባንያው ስለ አግኝቷል $ 700,000, በክፍለ ግዛት እና ሕግ አስከባሪ ኤጀንሲዎች ጋር በመተባበር.

Chainalysis ስለ

Chainalysis ውስጥ ተመሠረተ 2014 ጃኖ Moller በ, ጆናታን ሌቪን እና ማይክል Gronager. ዋና አቅጣጫ ድርጅቱ ገንዘብ አስመስሎ እና የማጭበርበር የመዋጋት blockages እና cryptocurrency ግብይቶችን መከታተል ነው. ተመሳሳይ አገልግሎቶችን የሚያቀርቡ ኩባንያዎች ብዙ ናቸው, ነገር ግን ይቻላል ሁሉም የአሜሪካ መሥሪያ, እንደ Europol እንደ እንዲሁም የአውሮፓ ድርጅቶች, Chainalysis ማመልከት.

ባለፈው ዓመት Chainalysis በላይ ተቀበሉ $ 700,000 የአገር ደህንነት ዲፓርትመንት ከ (DHS), የ US Internal Revenue Service (IRS) የአሜሪካ የስደተኞች እና ጉምሩክ መቆጣጠሪያ አገልግሎት እና (አይስ) ሥራውን ለ. በተጨማሪም ባለፈው ዓመት, ኩባንያው በየጊዜው የግል ድርጅቶች ያገኟቸው ነበር, በርካታ እውቂያዎች እና አጋርነት ስምምነት በመጠቆም የሩብ ዓመት ሪፖርቶች መረዳት እንደሚቻለው.

እና Chainalysis መደበኛ ደንበኞች መካከል አንዱ የምርመራ የአሜሪካ የፌዴራል ቢሮ ነበር (የ FBI), ይህም በተደጋጋሚ ባለፉት ጥቂት ዓመታት በላይ ኩባንያ መለያዎች ካልጠበቅነውና አድርጓል.

Chainalysis

ምርመራዎች ውስጥ እርዳታ

Chainalysis ጋር ትብብር ምስጋና, የፌደራሉ አልባ የንግድ ጣቢያ የሐር መንገድ ተሳታፊዎች ድርጊት ምርመራ ረገድ ጉልህ ውጤት ማሳካት የሚተዳደር, እንዲሁም ማቴ Gox ልውውጥ ያለውን በኪሳራ ዝርዝር ለማወቅ እንደ. ከሁሉም በኋላ, የ Chainalysis ሠራተኞች ይጎድለዋል ክትትል 650,000 bitcoins, ይህም ኮንግረስ ውስጥ ችሎት ወቅት የታወቀ ሆነ.

በተጨማሪም, የ ክትትል ኩባንያ ሥራ ምስጋና, ዘግይቶ ኖቬምበር ውስጥ 2017, የአሜሪካ ፌዴራል ፍርድ ቤት ምስጢራዊ መረጃ ለማቅረብ Coinbase ልውውጥ አዘዘ 14,000 ተጠቃሚዎች. እንዲህ ዓይነቱ ውሳኔ US Internal Revenue Service በ ምርመራ ብርሃን ውስጥ ነበር (IRS), ይህም ምንዛሪ ተጠቃሚዎች cryptocurrency ሽያጭ ከ ገቢ መቀበል እንደሆነ የተጠረጠሩ, አብዛኞቹ ጉዳዮች, ራቅ ክፍያ ግብር ከ ሂድ. እንደዚህ, ለ IRS ውሂብ መሰረት 2015, Bitcoin ጋር ክወናዎች ከ ትርፍ ላይ ግብር ብቻ በ የተከፈለው 802 ሕዝብ.

ክሪፕቶግራፊ ላይ ተጽዕኖ

ኩባንያው ድህረ Chainalysis cryptocurrency እና እገዳን ቴክኖሎጂ የሚያምን እንደሆነ ይናገራል, እና ኩባንያው ግብ ፋይናንስ ያለውን ሉል ላይ የማጭበርበር ተግባራት ለመከላከል መሣሪያዎች ጋር ድርጅቶች ማቅረብ ነው, ምስጢራዊነት መብት በማክበር ላይ ሳለ. ቢሆንም, በእውነቱ, በ ኩባንያ blockanalysis አገልግሎቶች አውታረ መረብ ላይ የተወሰኑ ግብይቶችን ጋር የተወሰኑ ግለሰቦች ማገናኘት.

እንደዚህ, Chainalysis ያለውን አገልግሎት ምስጋና, የ IRS, ለምሳሌ, bitcoins እና ሌሎች cryptocurrencies መካከል ባለመብቶች ድርጊት የሚከታተል እና ግብር በመክፈል ይቆጣጠራል. ይህ cryptocurrencies ጋር ግብይቶችን ማለት, እንደ Bitcoin እንደ, ስም-አልባ ተደርጎ ሊሆን አይችልም. ደግሞ, Chainalysis አገልግሎቶችን የሚጠቀሙ ኩባንያዎች የማገጃ ላይ ግብይቶችን ላይ ዝርዝር ሪፖርቶችን ይቀበላል, ያላቸውን እምቅ ደንበኞች እና አጋሮች.

ኩባንያው Chainalysis ሁኔታ ተወካዮች እና መዋቅሮች መካከል የበለጠ እና ተጨማሪ ደንበኞችን ማትረፍ ነው እውነታ, ብዙዎች ሁኔታ ደንብ ያለ cryptocurrency የወደፊት ውስጥ የሚያምኑ ሰዎች ስለ crypto ማህበረሰብ አባላት እና ማንነትን ወደ ሰው ሁሉ መብት ትጨነቃለች. ቢሆንም, የ Hermitage ካፒታል ፈንድ ቢል Browder ራስ መሠረት, ምክንያት እንደ Chainalysis ያሉ ኩባንያዎች እርምጃዎች, cryptocurrencies ባለሀብቶች መዋዕለ አንድ እየጨመረ ማራኪ እና አስተማማኝ መንገድ እየሆነ ነው.


ደራሲ: ሪቻርድ Abermann


Crypto ገበያ ደንብ ውስጥ 2018