Chainalysis – die maatskappy wat die anonimiteit Bitcoin vernietig

In die meeste ontwikkelde lande, aktiewe werk is aan die gang om reëls vir die regulering van cryptocurrencies en sluit voer. In die opstel van rekeninge, hulle word dikwels bygestaan ​​deur maatskappye om die blokkade netwerke te monitor, een van die mees bekende – Chainalysis. slegs in 2017 die maatskappy verdien oor $ 700,000, saam met die staat en wetstoepassingsagentskappe.

oor Chainalysis

Chainalysis is gestig in 2014 deur Jano Moller, Jonathan Levin en Michael Gronager. Die belangrikste rigting van die maatskappy monitor blokkasies en cryptocurrency transaksies vir die bekamping van geldwassery en bedrog. Maatskappye wat soortgelyke dienste is baie, maar byna alle Amerikaanse departemente, sowel as Europese organisasies soos Europol, van toepassing op Chainalysis.

Verlede jaar Chainalysis ontvang meer as $ 700,000 van die Amerikaanse Departement van Binnelandse Veiligheid (DHS), die VSA Internal Revenue Service (IRS) en die Amerikaanse Immigrasie en Doeane Control Service (YS) vir sy werk. Ook verlede jaar, die maatskappy is gereeld gekontak deur private organisasies, soos blyk uit kwartaallikse verslae verwys na talle kontakte en vennootskapsooreenkomste.

En een van die gereelde kliënte van Chainalysis was die Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI), wat herhaaldelik aangevul rekeninge van die maatskappy se oor die afgelope paar jaar.

Chainalysis

Hulp in ondersoeke

Te danke aan die samewerking met Chainalysis, die FBI het daarin geslaag om betekenisvolle resultate te bereik in die ondersoek na die optrede van die deelnemers van die anonieme handel webwerf Silk Road, sowel as inligting oor die besonderhede van die bankrotskap van die Mt Gox ruil. Na alles, die werknemers Chainalysis nagespoor die vermiste 650,000 Bitcoins, wat bekend tydens die verhoor in die Kongres het.

Daarbenewens, te danke aan die werk van die monitering maatskappy, aan die einde van November 2017, die Amerikaanse federale hof het beveel dat die Coinbase ruil tot vertroulike inligting te verskaf 14,000 gebruikers. So 'n besluit is geneem in die lig van die ondersoek deur die Amerikaanse Internal Revenue Service (IRS), wat verdink word dat gebruikers van die ruil ontvang inkomste uit die verkoop van cryptocurrency, in die meeste gevalle, gaan weg van die betaling van belasting. so, volgens IRS data vir 2015, die belasting op winste uit bedrywighede met Bitcoin betaal slegs deur 802 mense.

Invloed op Kriptografie

Die maatskappy se webwerf sê dat Chainalysis glo in cryptocurrency en blokkeer tegnologie, en die maatskappy se doel is om organisasies te voorsien met gereedskap om bedrieglike aktiwiteite in die gebied van finansies voorkom, terwyl die respek vir die reg op vertroulikheid. Maar, in werklikheid, die maatskappy se blockanalysis dienste verbind spesifieke individue met spesifieke transaksies op die netwerk.

so, te danke aan die dienste van Chainalysis, die IRS, byvoorbeeld, monitor die optrede van die goewerneur van Bitcoins en ander cryptocurrencies en monitor die betaling van belasting. En dit beteken dat transaksies met cryptocurrencies, soos Bitcoin, kan nie anoniem oorweeg. ook, maatskappye wat Chainalysis dienste gebruik te ontvang gedetailleerde verslae oor transaksies op die blok, hul potensiële kliënte en vennote.

Die feit dat die maatskappy Chainalysis is besig om meer en meer kliënte uit die verteenwoordigers staat en strukture, bekommernisse baie lede van die crypto gemeenskap wat in die toekoms van cryptocurrency glo sonder staat regulering en die reg van almal om anoniem. Maar, volgens die hoof van die Hermitage Capital fonds Bill Browder, as gevolg van die optrede van maatskappye soos Chainalysis, cryptocurrencies is besig om 'n toenemend aantreklike en betroubare manier om te belê vir beleggers.


skrywer: Richard Abermann


Regulering van Crypto Market in 2018